Ya sea ejecutando intercambios algorítmicos de memecoins o acumulando transacciones en anticipación de lanzamientos aéreos, los bots están en todas partes en las criptomonedas hoy en día.
Estos programas automatizados operan con una velocidad y precisión mucho más allá de la capacidad humana, realizando incansablemente sus funciones programadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Sin embargo, los beneficios que estos criptobots aportan a sus propietarios se producen a expensas de los comerciantes y usuarios genuinos de blockchain. Su velocidad y precisión inhumanas crean disparidades significativas en el mercado, lo que lleva a un campo de juego desigual.
La revista incluso ha observado criptobots que crean y lanzan nuevas memecoins en Solana mientras extraen automáticamente liquidez de monedas más antiguas a los usuarios de alfombras.
Cómo los criptobots manipulan los mercados de memecoins y los lanzamientos aéreos
La actividad desenfrenada de los bots también causa una grave congestión en las redes blockchain, lo que resulta en tarifas de transacción más altas y tiempos de procesamiento más lentos.
Solana, que superó a Ethereum en ingresos por comisiones esta semana, experimentó de primera mano cómo las actividades de los bots degradan la experiencia genuina del usuario durante la locura de las memecoins de este año.
La cadena de bloques experimentó graves problemas de congestión, y hasta el 75% de las transacciones fallaron.
Estos miles de tokens de memes se lanzaron en Solana. Todo está automatizado y tiene un impacto 100% en las personas, le dice a Magazine Ganesh Swami, director ejecutivo de la empresa de infraestructura de datos Covalent.
Olvídese del valor económico, aquí [la red] simplemente se vuelve inutilizable.
La situación empeoró hasta el punto que los desarrolladores de Solana tuvieron que lanzar una actualización en abril para solucionar la congestión.
Aunque las tendencias recientes han puesto a Solana en el centro de atención, los problemas causados por los bots no son exclusivos de la red. Es un problema generalizado que afecta cualquier tendencia criptográfica rentable.
El auge de MEV: los criptobots extraen miles de millones de las transacciones de Ethereum
Un uso popular de los bots es el de obtener el máximo valor extraíble, o MEV, también conocido como impuesto invisible.
En cadenas de bloques como Ethereum, las transacciones no se procesan cronológicamente, sino que los validadores priorizan las órdenes con tarifas de transacción más altas. Entonces, cuando se resalta una buena oportunidad de ganancias en la cola de transacciones, los validadores pueden insertar sus propias transacciones para ingresar primero en la operación, o agregar transacciones antes y después de pedidos grandes para beneficiarse de los cambios de precios esperados. Este beneficio adicional es un ejemplo de MEV.
Examinar todas las transacciones en el mempool (la línea de espera para las transacciones antes de que lleguen a la cadena de bloques) puede ser una tarea difícil. Aquí es donde intervienen los criptobots para automatizar el escaneo en busca de oportunidades MEV.
Eso no quiere decir que los bots sean los frutos malignos de la industria que existen únicamente para beneficiar a sus operadores mientras roban valor a los usuarios reales.
El comercio en la economía digitalizada actual puede ser competitivo y la rentabilidad puede determinarse mediante ejecuciones en fracciones de segundo.
Los creadores de mercado, una parte esencial de la industria de la criptografía que garantiza que los pedidos se realicen y mantengan precios precisos para los activos, también dependen de bots para implementar algoritmos que garanticen que se mantengan los precios y se proporcione liquidez en los diferentes mercados.
Estamos hablando de optimización de microsegundos, algo que obviamente no es posible para los humanos, explica a Magazine Mathias Beke, cofundador de la empresa de creación de mercado Kairon Labs.
Entonces, sin la automatización, nuestro negocio no sería escalable en absoluto.
Beke estima que sin bots, su empresa necesitaría contratar a unas 200 personas más para funcionar adecuadamente como creador de mercado.
En el comercio de alta frecuencia, el robot se convierte en una pieza tan principal que necesita ser mantenido por 20 a 30 personas para poder ejecutar lo que queremos que ejecute, afirma.
Por nuestra parte, los bots y los algoritmos comerciales se utilizan el 99% del tiempo.
Locura por las memecoins de Solanas: explicación de los lanzamientos y retiradas de alfombras impulsados por criptobots
La moda de las memecoins de Solanas continúa, incluso si se ha enfriado desde su pico en la primera mitad de 2024.
En la semana previa al 19 de julio, se lanzaron aproximadamente 2.600 nuevos memecoins Solana con liquidez, una caída de los 19.000 nuevos tokens lanzados en una semana observada por Magazine en febrero.
La actividad desenfrenada de los bots continúa impulsando la escena de las memecoins en la red, con algunas funciones de automatización que permiten a los usuarios lanzar tokens en plataformas como Pump.fun e inflar inorgánicamente los volúmenes de operaciones mediante la creación y automatización de operaciones en múltiples billeteras.
La revista encontró una billetera de muestra en la cadena de bloques Solana que contiene más de 3500 tokens diferentes, en su mayoría memecoins.
Los bots pueden automatizar los lanzamientos de memecoins escaneando tendencias, pero a menudo omiten pasos importantes, como implementar contratos inteligentes correctamente o realizar auditorías, dice Big_Cat, jefe de producto del proyecto memecoin con sede en Solana, Laika.
Cuando se utiliza para lanzar memecoins sin controles adecuados, como auditorías, puede dar lugar a prácticas y riesgos poco éticos, empañando la reputación de la industria, le dice a Magazine.
Los registros de blockchain de las actividades de carteras DeFi de muestra muestran que se están creando nuevos tokens a un ritmo alarmante. Al mismo tiempo, elimina la liquidez de los otros tokens que ha acuñado, una actividad ampliamente vista como un signo de una estafa.
Las repetidas eliminaciones de liquidez y las actividades rápidas de acuñación de tokens de estas billeteras de muestra no se parecen a proyectos de tokens legítimos.
Pero nuevamente, existen bots legítimos que desempeñan un papel crucial en la gestión de la liquidez y que pueden demostrar que un proyecto se toma en serio su producto.
En cuanto a Laika, lanzamos con éxito una preventa inicial utilizando un bot de Telegram integrado con BNB Chain, por lo que los usuarios que no están familiarizados con las billeteras Web3 podrían unirse fácilmente al proyecto en una etapa temprana.
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Ataques sándwich y front running: cómo los robots MEV explotan a los traders
En los dos años previos a Ethereums Merge en septiembre de 2022, la red registró 675,6 millones de dólares en MEV extraído, según datos de Flashbots, un grupo de investigación de MEV.
Ese valor se ha disparado dramáticamente desde entonces.
Después de la fusión, se extrajeron 526,207 ETH, alrededor de $1,78 mil millones en MEV.
Algunos argumentan que MEV es ahora una parte natural de las operaciones de blockchain, ya que aprovechan la transparencia y accesibilidad de los datos de mempool para identificar y ejecutar transacciones rentables. Otros argumentan que el MEV es un robo ilegítimo a gran escala por parte de los operadores de red.
MEV puede causar daño al plantear desafíos a las operaciones justas del mercado y la inflación de las tarifas de transacción.
Ciertas aplicaciones MEV, como los ataques sándwich, perjudican directamente a los usuarios que realizan grandes transacciones.
Los ataques sándwich ocurren cuando un robot MEV detecta una transacción en el mempool, como una orden de compra grande, que puede afectar el precio de un activo.
Cuando se selecciona esa transacción para ser procesada en la cadena de bloques, el atacante realiza una orden por derecho propio antes de la transacción de la víctima para beneficiarse del aumento de precio anticipado.
Luego, justo después de la transacción objetivo, se realiza otra transacción, pero esta vez, el atacante vende el activo a un precio más alto.
Al ejecutar grandes transacciones al principio y al final, el atacante se beneficia de la diferencia de precio.
La víctima de un ataque sándwich podría perder dinero debido a tarifas de transacción más altas o incluso a un deslizamiento.
Algunas redes han tomado medidas para mitigar los ataques sándwich.
En junio, la Fundación Solana expulsó a un grupo de validadores de su programa de delegación por su presunta participación en ataques sándwich.
A principios de 2022, la cadena de bloques MultiverseX introdujo una clasificación de transacciones determinista y aleatoria, a lo que siguió una caída en las actividades de bots y ataques sándwich observados.
A finales de 2021, vimos mucha actividad de bots y muchos intercalados, le dice a Magazine Robert Sasu, desarrollador principal de MultiverseX.
MultiverseX también limita las actividades de los bots cobrando 0,5 ELGD (alrededor de 18 dólares) por lanzar tokens en su red. Esta tarifa no está diseñada explícitamente para abordar la actividad de los bots, aunque Sasu la ve como un efecto secundario de la arquitectura de la red.
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Los criptobots y la agricultura Sybil están arruinando los lanzamientos aéreos para usuarios y proyectos
En los últimos años, los lanzamientos aéreos han sido el método de lanzamiento de tokens más confiable para proyectos que desean evitar una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores u otras agencias reguladoras.
El concepto recompensa retroactivamente a los usuarios con tokens recién acuñados por realizar determinadas tareas antes del lanzamiento. Esto incentiva a los usuarios a enviar ejércitos de bots para realizar esas tareas en una variedad de direcciones diferentes controladas por el operador del bot.
Algunos de los lanzamientos aéreos más grandes de este año enfrentaron una fuerte reacción, ya que se cree que (quizás sin darse cuenta) priorizaron el comportamiento de Sybil y los robots sobre los participantes humanos.
Los lanzamientos aéreos más recientes han colocado barreras específicamente para limitar los robots agrícolas de lanzamiento aéreo y los operadores de Sybil.
Pero no han sido perfectos.
La agricultura industrial [de lanzamiento aéreo] solo se ha acelerado en los últimos 12 meses aproximadamente, y esto se debe exclusivamente al valor económico de muchas de estas actividades de cultivo de robots, dice Swami.
Esto conduce a esta participación de mercado retorcida cuando no tienes las oportunidades, y si algo se abre para que los inversores participen en algo con la esperanza de obtener ganancias, simplemente estás plagado de robots y agricultores industriales.
En junio, LayerZero, un proyecto de interoperabilidad y mensajería entre cadenas de bloques, anunció sus planes de asignación de tokens, que incluían lanzamientos aéreos a 1,28 millones de billeteras de un total de 6 millones.
Las que quedaron fuera, alrededor del 78% de las direcciones, no eran elegibles porque no cumplían con los criterios o fueron identificadas como Sybil, según un informe reciente de Delphi Digital. Algunos usuarios se quejaron de haber quedado atrapados en el fuego cruzado.
Aun así, muchas carteras Sybil pasaron por alto la filtración y cobraron su parte de las recompensas.
Una semana después de anunciar la instantánea del lanzamiento aéreo, la actividad en las DApps más grandes había disminuido significativamente, con al menos un 70% de caídas semanales, según el informe.
Mientras tanto, ZKsync, que recientemente entró en funcionamiento, fue duramente criticado por los observadores de la industria por carecer de medidas anti-Sybil, lo que llevó a distribuciones injustas.
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Cuidado con intentar comprar tu propio bot
Sin embargo, los comerciantes minoristas que intentan participar en la acción del bot a veces pueden ser defraudados. La Comisión de Comercio y Futuros de Materias Primas ha advertido que los robots de comercio automatizados combinados con palabras de moda como inteligencia artificial son a veces estafas que defraudan a los inversores con afirmaciones falsas y promesas exageradas.
Beke se hace eco de la advertencia, especialmente para aquellos servicios que prometen retornos poco realistas, como convertir 1.000 dólares en 2.000 dólares en una semana.
"No es así como funciona el comercio", afirma.
Tal vez haya algunas soluciones que estén haciendo esto correctamente y me quito el sombrero ante ellas, pero el 99% de estas tiendas no valen la pena y es un riesgo demasiado grande.
El futuro de las criptomonedas: equilibrar los bots con las prácticas justas de mercado
Mientras tanto, es posible que algunas de las tendencias más rentables de este año se estén estableciendo en la industria, dice Sasu de MultiverseX.
En este momento, los lanzamientos aéreos están disminuyendo. Creo que esa fue la locura más a principios de año. Pero desde entonces, muchos de esos lanzamientos aéreos fueron asumidos por robots, dice.
Los proyectos, especialmente los grandes, están pagando mucho dinero para que los analistas en cadena señalen a Sybils para eliminar a las personas de los robots que cultivan lanzamientos aéreos.
Podría decirse que los lanzamientos aéreos se han vuelto perjudiciales para los ecosistemas, dijo Delphi Digital en su informe. Después de la fecha de la instantánea o del lanzamiento del token, los lanzamientos aéreos analizados por Delphi Digital vieron sus actividades caer drásticamente, lo que sugiere que la campaña estuvo inundada de robots y agricultores inorgánicos.
Por el contrario, los expertos le dicen a Magazine que se espera que MEV continúe su prominencia, aunque Swami agrega que su aumento continuo podría erosionar la confianza en el mercado de las criptomonedas.
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