Al-Naji está acusado de orquestar un plan fraudulento que implica la oferta y venta no registrada de valores de criptoactivos, acumulando más de 257 millones de dólares de inversores con falsos pretextos.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha presentado cargos contra Nader Al-Naji, el fundador del protocolo blockchain BitClout, actualmente conocido como Social Descentralizado (DeSo).La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha presentado cargos contra Nader Al -Naji, el fundador del protocolo blockchain BitClout, actualmente conocido como Decentralized Social (DeSo).
En una acción paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York también anunció cargos similares contra Al-Naji.
Queja de la SEC
La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Al-Naji de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
La demanda también nombra a la esposa, la madre y las entidades de propiedad absoluta de Al-Naji como demandados en compensación por los fondos de los inversores que se les transfirieron.
El regulador alega que a partir de noviembre de 2020, Al-Naji recaudó fondos sustanciales mediante la venta del token nativo de BitClout, BTCLT. Supuestamente se engañó a los inversores haciéndoles creer que las ganancias no se utilizarían para beneficio personal ni para compensar a los empleados de BitClout.
Contrariamente a estas afirmaciones, la denuncia afirma que Al-Naji desvió más de 7 millones de dólares de fondos de inversores para gastos personales, incluido el alquiler de una mansión en Beverly Hills y importantes donaciones en efectivo a su familia.
Evadiendo el escrutinio
En un intento por evadir el escrutinio regulatorio, Al-Naji supuestamente describió a BitClout como un proyecto descentralizado sin "ninguna empresa detrás... sólo monedas y código", y lanzó el proyecto bajo el seudónimo de "Diamondhands".
Esta estrategia tenía como objetivo crear la ilusión de un proyecto autónomo cuando en realidad Al-Naji tenía el control directo de la red.
Además, Al-Naji supuestamente obtuvo una carta de opinión engañosa de un destacado bufete de abogados, basada en sus tergiversaciones sobre el proyecto, afirmando que era poco probable que BTCLT fuera clasificado como valores según la ley federal.
A pesar de esto, habría confiado a inversionistas selectos que sus acciones tenían como objetivo evitar el cumplimiento legal.
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