En medio del trasfondo de las criptomonedas, Bitcoin sigue siendo la moneda elegida por los delincuentes, aunque el uso de monedas de privacidad como Monero (XMR) está aumentando silenciosamente. El último informe de Europol, “Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet”, revela este fenómeno.
El informe de Europol establece claramente que, aunque el aumento de las monedas de privacidad ha brindado a los delincuentes nuevas opciones, Bitcoin sigue siendo la principal herramienta para actividades financieras ilegales debido a su amplia circulación y fácil adquisición.
La popularidad de Bitcoin entre los delincuentes genera preocupación
En comparación con monedas alternativas como Monero (XMR), Bitcoin es el activo elegido por los grupos de ransomware debido a su facilidad de adquisición, especialmente entre usuarios no expertos. Sin embargo, los delincuentes también son conscientes de la volatilidad de los precios de Bitcoin, por lo que a menudo los convierten en monedas estables para evitar riesgos de mercado, especialmente después de obtener Bitcoin mediante fraude de inversiones.
El informe de Europol señala que a medida que las criptomonedas aumentan de precio y reciben una amplia atención de los medios, el número de esquemas de inversión fraudulentos ha aumentado dramáticamente. En particular, Tether (USDT), una moneda estable en la red Tron (TRX), a menudo está implicada en estos esquemas debido a sus bajas tarifas de transacción.
Además, el uso de altcoins en transacciones ilegales está creciendo rápidamente. Los bancos clandestinos y las tarjetas de débito criptográficas se están volviendo cada vez más populares debido a su capacidad de convertir rápidamente en efectivo en los cajeros automáticos. Mientras tanto, el uso de aplicaciones de mensajería cifradas para transacciones de efectivo a criptomonedas también está aumentando, lo que ofrece a los delincuentes una forma de eludir los controles de cumplimiento y ocultar sus identidades.
En este sentido, Europol expresó su preocupación por la aprobación del ETF al contado de Bitcoin, creyendo que esto puede proporcionar una nueva forma para los estafadores. Las empresas que emiten ETF, en particular, se han convertido en objetivos atractivos para los estafadores debido a sus grandes reservas de criptomonedas.
门罗币受犯罪分子的青睐加剧
Si bien Bitcoin sigue firmemente arraigado entre los grupos de ransomware, un nuevo informe de Europol revela una nueva tendencia en la que el uso de Monero (XMR) está aumentando gradualmente en el mundo criminal. El anonimato de Monero lo convierte en una opción ideal para los delincuentes que buscan ocultar fondos ilícitos.
En enero de 2024, Ucrania reveló un caso de secuestro de criptomonedas a gran escala que involucraba una suma de hasta 1,8 millones de euros (aproximadamente 1,95 millones de dólares). El caso no sólo pone de relieve la minería ilegal de Monero, sino que también involucra a otras criptomonedas como Ethereum (ETH) y Toncoin (TON).
El informe enfatiza además que la naturaleza descentralizada de Web3, la tecnología blockchain y las redes peer-to-peer (P2P) proporcionan un terreno fértil para el ciberdelito. El anonimato de estas tecnologías permite que se realicen transacciones fuera de la vista de los reguladores, lo que facilita la actividad delictiva.
Mientras tanto, Europol ha advertido que a medida que las tecnologías descentralizadas sigan avanzando, es posible que se utilicen cada vez más para apoyar el ciberdelito. Además, los organismos encargados de hacer cumplir la ley enfrentan desafíos importantes en el seguimiento y la lucha contra dichos delitos, especialmente cuando los proveedores de servicios de activos virtuales involucrados no cumplen con las normas y operan en el extranjero. Esto se debe a que las leyes de privacidad, en particular las que protegen las plataformas de comunicaciones cifradas de extremo a extremo (E2EE), complican aún más la aplicación de la ley, ya que limitan el acceso de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a las comunicaciones criminales. #比特币 #金融犯罪 #门罗币 #XMR #隐私币
Conclusión:
En la ola de criptomonedas, Bitcoin y Monero, debido a sus características descentralizadas y anonimato, no sólo brindan comodidad para las transacciones legales, sino que desafortunadamente también se convierten en un semillero de actividades ilegales. El informe de Europol revela esta sombría realidad y nos advierte que debemos tomar medidas efectivas para afrontarla. El fortalecimiento coordinado de la supervisión, la mejora de las capacidades de aplicación de la ley y la cooperación internacional son cruciales para combatir las actividades delictivas que utilizan criptomonedas. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica debe mejorar la capacidad de rastrear y combatir el crimen para garantizar el desarrollo saludable del campo de las criptomonedas.
Además, no se puede ignorar la educación pública. Sensibilizar a la gente sobre los riesgos de las criptomonedas y mejorar su conciencia sobre la autoprotección es una parte importante de la prevención de la delincuencia. Al difundir el conocimiento, podemos ayudar a los usuarios a identificar y evitar posibles estafas y actividades ilegales. Sólo mediante los esfuerzos conjuntos de la educación, la tecnología, la supervisión y la sociedad podremos frenar eficazmente su propagación en el ámbito ilegal y proteger la seguridad financiera y los derechos personales mientras disfrutamos de las ventajas que ofrecen las criptomonedas.
