Expertos de la revista Forensic Science International: Digital Investigation analizaron la actividad comercial en la plataforma#Valvey expresaron su confianza en que se utiliza para fraude financiero. Desgraciadamente, no existen pruebas reales que puedan servir de base para procedimientos judiciales: sólo signos indirectos en forma de rarezas en las estadísticas. Sin embargo, esto permite a los investigadores sacar la siguiente conclusión con un grado razonable de confianza: se utiliza un método similar en otras áreas de la economía.
CS:GO (ahora CS2) pasó desapercibido para los analistas. La recopilación de datos (identificadores de vendedores y compradores, identificadores de productos, costo de los bienes, marca de tiempo de la transacción) y el análisis posterior permitieron establecer: con todo el gigantesco volumen de la plataforma comercial, durante un período de cinco días en 2020, los diez más grandes los vendedores realizaron el 4,5% de todas las transacciones: eso es simplemente una facturación gigantesca. Otro punto sospechoso es que cuatro de ellos también demostraron una frecuencia anormal de aparecer entre los 10 principales vendedores del sitio.
Esto, según los expertos, indica manipulación del mercado o “alguna otra actividad”. Por ejemplo, el fraude financiero o el llamado blanqueo de dinero.
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