Interpol ha señalado a dos ciudadanos de Hong Kong, Wong Ching-kit y Mok Tsun-ting, por presunto fraude relacionado con criptomonedas.
Wong, de 30 años, ha sido acusado de fraude y robo, mientras que Mok, de 26 años, está en la lista de buscados por manejar bienes que pertenecen al producto de una actividad delictiva. Las notificaciones rojas, que son como listas internacionales de personas buscadas, fueron solicitadas por la Policía de Hong Kong.
Cuestiones legales y disputa JPEX
Los problemas legales de Wong y Mok comenzaron en marzo de 2019 cuando ambos fueron arrestados por la policía de Hong Kong acusados de conspiración para cometer fraude. Los dos fueron acusados de hacer declaraciones exageradas en las redes sociales y en seminarios de inversión para vender máquinas mineras Filecoin.
Según el informe policial, desde diciembre de 2018, 18 personas se han quejado de haber sido defraudadas por una suma de 2,6 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 333.000 dólares). Wong y Mok fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad bajo fianza.
Wong, conocido como el "maestro de las criptomonedas", y Mok, su asistente, han estado en el centro de las disputas relacionadas con las criptomonedas en Hong Kong. En septiembre, Mok fue arrestado por el fraude en el intercambio de criptomonedas JPEX, que es el caso de fraude de criptomonedas más grande en Hong Kong.
Sin embargo, el caso ha dado lugar a más de 70 detenciones y las pérdidas estimadas son de 1.600 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 205 millones de dólares), con más de 2.600 víctimas.
El papel de Interpol y casos anteriores
La notificación roja es una herramienta de Interpol que ayuda a los países a intercambiar información sobre personas buscadas en todo el mundo. Depende de una orden de detención o de una orden judicial del poder judicial del país solicitante. Sin embargo, la notificación roja simplemente proporciona una base para la cooperación y corresponde a los países miembros tomar medidas al respecto.
Wong y Mok no son las primeras personas capturadas por las autoridades de Hong Kong con la ayuda de la notificación roja de Interpol. Antes de los individuos actuales, se emitieron notificaciones rojas para otras seis personas buscadas por la policía de Hong Kong.
El año anterior, la policía de seguridad nacional de Hong Kong también arrestó con órdenes judiciales contra 13 activistas de otros países, con una recompensa de 1 millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente 128.000 dólares) por su captura. Pero Interpol afirmó que no se han presentado solicitudes de notificaciones rojas para estos activistas.
El enfoque de Hong Kong sobre la regulación criptográfica
Dentro de estas cuestiones legales, Hong Kong está en el proceso de construir un entorno legal sólido para el mercado de criptomonedas. El año anterior, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) inició una consulta sobre el marco regulatorio del sector. En marzo, se lanzó el régimen de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales de la ciudad-estado, lo que significa que los intercambios de cifrado tenían que obtener una licencia del regulador.
La presentación de solicitudes de licencia criptográfica para la plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) en Hong Kong se cerró el 29 de febrero con 24 presentaciones. No obstante, la región fue testigo del cierre de varios intercambios de criptomonedas en mayo, a pesar de los esfuerzos por desarrollar una atmósfera favorable para las criptomonedas.
Los problemas legales actuales de Wong y Mok y las pérdidas reportadas por las víctimas ejemplifican los peligros de invertir en criptomonedas no reguladas.
La publicación Dúo de Hong Kong buscado por Interpol por presuntos delitos de criptoinversión apareció por primera vez en Coinfomania.
