La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India está monitoreando activamente los pagos en criptomonedas en la red oscura como parte de sus esfuerzos continuos para combatir el tráfico de drogas en el país.
Durante una discusión parlamentaria el 24 de julio, Nityanand Rai, ministro de Estado para Asuntos Internos, reveló la estrategia actual de la India para reducir la importación y el movimiento interestatal de estupefacientes.
Luchar contra el tráfico de drogas en la red oscura
Según datos de NCB, la agencia nodal de inteligencia y aplicación de la ley contra las drogas de la India, el uso de criptomonedas en delitos relacionados con las drogas ha sido inconsistente en los últimos cinco años. Sin embargo, el número de casos de incautación de drogas relacionados con la darknet y las criptomonedas ha experimentado un aumento constante desde 2022.
Rai detalló 13 planes de acción contra el creciente problema del tráfico de drogas y el narcoterrorismo en la India, dos de los cuales apuntaban al uso indebido de las criptomonedas. Él dijo:
"Se ha constituido un grupo de trabajo especial sobre Darknet y criptomonedas para monitorear transacciones sospechosas relacionadas con drogas en Darknet".
Esfuerzos para monitorear las transacciones criptográficas
Además, la OCN está facilitando actualmente varios programas de formación sobre ciencia forense digital, red oscura y criptomonedas.
Según datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB), Punjab registró el mayor número de casos de tráfico de drogas en la India entre 2020 y 2022.
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El discurso sobre el presupuesto de la Unión para 2024 de la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, el 23 de julio, no mencionó las criptomonedas, lo que dejó las regulaciones fiscales existentes sin cambios por un año más.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India bloqueó Binance y varios otros intercambios de criptomonedas extraterritoriales en enero de 2024 por no cumplir con la Ley contra el lavado de dinero del país.
Sin embargo, el gobierno indio dio a la bolsa la oportunidad de reanudar sus servicios, siempre que pague una multa de 2 millones de dólares por incumplimiento.
Según se informa, Binance representaba más del 90% del volumen de comercio de criptomonedas de la India antes de su prohibición, pero ahora planea volver a ingresar al mercado indio después de obtener la aprobación del regulador financiero indio.
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