Con motivo de la celebración del séptimo aniversario de la fundación de Mouan, el director ejecutivo Richard Teng repasó la historia de desarrollo de la compañía como líder en la industria de criptoactivos, enfatizando los logros de Mouan en base de usuarios, desarrollo ecológico, seguridad y cumplimiento. El artículo menciona que tiene más de 210 millones de usuarios, más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en fondos de custodia y proporciona una amplia gama de infraestructura y servicios para ayudar a los usuarios a explorar criptoactivos. Al mismo tiempo, An An también ha realizado importantes esfuerzos en educación, cooperación en materia de seguridad y protección de los usuarios, incluido el establecimiento de una academia y un fondo SAFU. De cara al futuro, Mouan seguirá liderando la innovación de la industria, atraerá a más usuarios institucionales y minoristas y se esforzará por lograr la libertad financiera y la inclusión.
En cuanto a la cuestión de la sensibilidad profesional, Richard Teng mencionó en el artículo que una determinada empresa ha obtenido licencias y registros en 18 jurisdicciones de todo el mundo, ocupando el primer lugar entre todas las plataformas centralizadas de comercio de criptoactivos. Este detalle llamó la atención del Abogado Mankiw, por lo que activó el modo de navegación por Internet para conocer con todos en qué países y regiones se encontraban las 18 bolas de dragón que An An recolectó.
18 matrículas
Al igual que la minería de Bitcoin, el cumplimiento es siempre un trabajo en progreso, y los internautas deben ver estas pruebas de trabajo. En el sitio web oficial, An An enumeró en detalle las siguientes licencias, registros, autorizaciones y aprobaciones regulatorias que posee actualmente:
Al elegir las jurisdicciones en las que establecer operaciones, An An demostró una estrategia reflexiva para navegar el entorno regulatorio y aprovechar las oportunidades del mercado.
Europa
An'an opera en varios países europeos (Francia, Italia, Lituania, España, Polonia y Suecia) y cumple con el marco regulatorio de la UE. Esto le da acceso a un gran mercado con regulaciones de activos digitales relativamente estables y predecibles. Francia
Binance France SAS ha obtenido el registro como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) registrado de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) (número de registro E 2022-037). Binance France SAS puede proporcionar los siguientes servicios regulados en Francia: custodia de activos digitales; compra/venta de activos digitales por monedas fiduciarias; intercambio de activos digitales por otros activos digitales y operación de plataformas de comercio de activos digitales;
Italia
Binance Italy S.R.L. ha obtenido el registro de Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) del Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (Número de registro PSV 5). Este registro permite a Binance Italy S.R.L proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.
Lituania
Bifinity UAB (anteriormente conocido como Binance UAB) obtuvo el registro de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) (número de registro 305595206) en el Registro de Entidades Jurídicas de la República de Lituania y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local. Este registro permite a Bifinity UAB proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos. Las tarifas de licencia de intercambio de criptomonedas relativamente bajas de Lituania, junto con un proceso de solicitud simple, la convierten en una región económicamente atractiva para las empresas de criptomonedas.
España
Binance Spain, S.L. (filial española) ha obtenido el registro de proveedor de servicios de activos virtuales en el Banco de España (número de registro D 661). El registro permite a Binance Spain, S.L. prestar servicios de intercambio y custodia de criptoactivos. Polonia Binance Polonia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością obtuvo el registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) (número de registro RDWW– 465) por parte de la Cámara Polaca de Administración Tributaria en Katowice. El registro permite a la empresa ofrecer servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.
Suecia
Binance Nordics AB ha sido registrada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (número de registro 66822) como institución financiera para la gestión y el comercio de monedas virtuales. El registro permite a la empresa ofrecer una amplia gama de productos que incluyen, entre otros, operaciones al contado, operaciones OTC, custodia, apuestas, ahorros, tarjetas y servicios de pago.
Comunidad de Estados Independientes
Kazajstán: Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC) BN KZ Technologies Limited recibió una licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) para operar una plataforma de activos digitales en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC) y proporcionar servicios de alojamiento.
Oriente Medio
Con licencias de activos virtuales en Abu Dhabi, Bahrein y Dubai, Alibaba está estratégicamente posicionada para capitalizar el mercado de criptomonedas en expansión en Medio Oriente. Estas regiones no solo están desarrollando marcos regulatorios sólidos que fomentan la innovación, sino que también se están convirtiendo en importantes centros para el avance global de la tecnología financiera.
Mercado Global de Abu Dabi (ADGM)
Binance (AD) Limited ha obtenido una Licencia de Servicios Financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros para llevar a cabo actividades reguladas de custodia relacionadas con activos virtuales. Una vez que Binance (AD) Limited cumpla con las condiciones establecidas en su FSP, podrá comenzar a brindar servicios de custodia a clientes profesionales. Abu Dhabi Global Market, el centro financiero y zona económica internacional del emirato, informa que es el centro financiero de más rápido crecimiento en la región, con activos bajo administración que crecen un 35%. Abu Dhabi generalmente se centra en el mercado institucional.
Bahréin
Binance Bahrain BSC (c) recibió una licencia de Categoría 4 de Proveedor de servicios de activos criptográficos (CASP) del Banco Central de Bahrein. Esta licencia permite a Binance Bahrain BSC(c) operar como proveedor de servicios de custodia e intercambio de criptoactivos. Bahréin es conocido por su enfoque cauteloso y oportunista a la hora de regular las actividades relacionadas con las criptomonedas. Ya en 2019, Rain Financial se convirtió en la primera empresa de Bahrein en obtener una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos. Desde entonces, An, CoinMena y BitOasis también obtuvieron licencias para operar plataformas de comercio de criptomonedas.
Centro de Comercio Mundial de Dubái (DWTC)
Binance FZE obtuvo una licencia de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA). La licencia VASP permite a Binance FZE proporcionar servicios de corredor de bolsa, servicios de intercambio (incluido el comercio de derivados virtuales), servicios de gestión e inversión y servicios de préstamo. Dubai es visto como un mercado más centrado en el consumidor en comparación con Abu Dhabi. La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai es proactiva y conocida por lograr un equilibrio entre riesgo e innovación.
Asia-Pacífico
Mouan ya tiene una influencia significativa en la región de Asia y el Pacífico, con licencias en Australia, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda y Tailandia. Esta región es crucial debido a su gran base de usuarios y su mercado de activos digitales en rápido crecimiento. Un punto interesante es que An evita establecer operaciones en Hong Kong. El marco regulatorio de Hong Kong para los activos virtuales se está desarrollando gradualmente y podría haber brindado oportunidades, por lo que la decisión de no establecer una presencia en Hong Kong parece ser una opción estratégica, tal vez reflejando la realidad de que Hong Kong todavía está en su infancia en lo que respecta a regulación de activos virtuales.
Australia
InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579) (que opera como "An Australia") ha sido registrado como proveedor de cambio de moneda digital (DCE) por el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) (número de registro 100576141-001). El registro permite a InvestbyBit Pty Ltd proporcionar servicios de cambio de moneda digital.
Indonesia
El 21 de noviembre de 2019, PT. ASET DIGITAL BERKAT (nombre comercial TokoCrypto) obtuvo el registro de candidato a comerciante de Bappebti (No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). Este registro permite a PT ASET DIGITAL BERKAT realizar actividades comerciales relacionadas con criptoactivos en nombre propio y/o para conveniencia de sus clientes.
Japón
Binance Japan Inc. está regulada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA) en Japón y es un proveedor de servicios de comercio de criptoactivos. El número de registro es: Kanto Local Finance Bureau 00031. Japón ha establecido un marco regulatorio relativamente simple en el campo de las criptomonedas. Como resultado, se cree generalmente que la complejidad general y el tiempo de solicitud para obtener dicha licencia en Japón es significativamente más rápido que en países vecinos como Hong Kong, donde el proceso de solicitud suele ser más engorroso y requiere más tiempo.
Nueva Zelanda
Investbybit Limited (que opera como Binance New Zealand) está registrada en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda (FSP 1003864). Este registro permite a ANZ proporcionar los siguientes servicios financieros en Nueva Zelanda: (i) comprar activos virtuales utilizando moneda de curso legal (ii) comercializar activos virtuales (iii) comprar o vender NFT (tokens no fungibles) utilizando moneda de curso legal o moneda virtual; . moneda); e (iv) invertir en activos virtuales. Investbybit Limited no tiene licencia del regulador de Nueva Zelanda para proporcionar estos servicios financieros. El registro de Investbybit Limited en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda o la membresía en el Programa del Defensor del Pueblo de Seguros y Servicios Financieros no significa que Investbybit Limited esté regulado o supervisado activamente por el regulador de Nueva Zelanda.
Tailandia
Gulf Binance Co., Ltd. (Gulf Binance) obtuvo una licencia de operador de activos digitales del Ministerio de Finanzas de Tailandia a través de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia. Gulf Binance es una empresa conjunta entre Binance y Gulf Innova Co., Ltd. (“Gulf”), tras un acuerdo entre las dos empresas en 2022 para establecer un intercambio de activos digitales en Tailandia. Después de obtener estas licencias, Gulf Binance opera como un intercambio de activos digitales y un corredor de activos digitales.
America
México
Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V. ha obtenido un registro de actividad vulnerable ante la Administración Tributaria (SAT). Este registro nos permite brindar servicios de activos virtuales en México y cumplir con los requisitos de la normativa Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/FT) del SAT aplicable a proveedores de servicios de activos virtuales.
El Salvador
Binance El Salvador S.A. de C.V. ha recibido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) de la Comisión Nacional de Actividades Digitales (CNAD) (número de registro PSDA/001-2003) y una licencia de Proveedor de Servicios Bitcoin del Banco Central de Reserva (BCR). BSP) licencia (número de registro 648c5c0751164005aa47d43a). Binance El Salvador S.A. de C.V. puede brindar los siguientes servicios regulados en El Salvador: custodia de activos digitales; compra/venta de activos digitales y sus derivados a cambio de moneda fiduciaria; promoción, estructuración y gestión de todo tipo de productos de inversión en activos digitales; de activos digitales Intercambiar por otros activos digitales; realizar análisis de riesgo y precios de activos digitales y operar una plataforma de comercio de activos digitales;
*El ex director ejecutivo Changpeng Zhao y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
África
Sudáfrica
Brickhouse Trading Ltd, como representante legal del proveedor autorizado de servicios financieros de Sudáfrica FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (FSP autorizado 51619), ofrece futuros y opciones a los usuarios sudafricanos. Brickhouse Trading Ltd es miembro de An Group of Companies.
El estado de la licencia que posee An An en África debe verse en el contexto más amplio de la inversión estratégica de An An en la industria africana de las criptomonedas. De particular interés es el importante papel que An ha desempeñado en la promoción de la educación y la popularidad de las criptomonedas en África. Ya en 2020, An ha enseñado a más de 70.000 africanos los conceptos básicos de las criptomonedas, brindándoles configuración práctica de cuentas, tutoriales sobre la compra y venta de criptomonedas, así como orientación sobre análisis técnico y comercio de criptomonedas.
Hay una lista positiva y una lista negativa. El sitio web oficial de An también enumera su lista de países prohibidos.
Después de leer esta lista, mi primera reacción fue: ¿No hay China? Hong Kong y China continental ni siquiera tienen la posibilidad de ser incluidos en la lista negativa.
Según la descripción de Mouan, Mouan llevará a cabo KYC obligatorio para todos los usuarios para cumplir con las obligaciones legales y regulatorias, incluidas, entre otras, las normas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las sanciones. Pero amigos que leyeron este artículo y están en el distrito de Jianzhong, levanten sus manitas y díganme, como viejo jugador de Xian'an, ¿cómo va el KYC de todos?
imperio
En 2017, la primera parada de un tal An que salió de Shanghai fue en realidad Japón. Sin embargo, la Administración de Servicios Financieros japonesa no fue sensata y tuvo que solicitar un certificado, por lo que lo llevaron rápidamente a Malta. Pero Malta no es el hogar de Mouan. En palabras de CZ, la oficina y la sede son producto de la era de los mensajes de texto. Mouan no quiere una sede y prohíbe a los empleados revelar la ubicación real de su oficina.
Después de 6 años, An An ha establecido al menos 73 empresas en todo el mundo, lo que Reuters llama: un imperio.
El abogado Mankiw ha seleccionado algunas ubicaciones de registro de empresas para todos basándose en su información sobre la navegación por Internet y en combinación con el conocido negocio de un tal An, que tendrá cierto valor de referencia para muchas empresas Web3 que desean desarrollarse en el extranjero.
Binance Holdings Ltd.
En 2017, An An registró una sociedad holding en George Town, Islas Caimán. Según un documento relacionado con la empresa visto por Decrypt, estaba registrado como sede de seguridad. En marzo de 2018, utilizó la dirección al registrar su nombre y múltiples marcas. Binance Holdings Ltd. es la empresa matriz del grupo y es responsable de la planificación estratégica general y las operaciones del grupo. El negocio principal de la compañía incluye la operación de plataformas globales de comercio de criptomonedas, brindando servicios de comercio, almacenamiento y administración para múltiples criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
Binance.US
En 2019, su plataforma fue prohibida en Estados Unidos por motivos regulatorios. En respuesta, An y otros inversores abrieron Binance.US, operado por BAM Trading Services y registrado en Miami, Florida, EE. UU. Se trata de una plataforma independiente diseñada para cumplir con todas las leyes federales aplicables de los EE. UU. No obstante, la plataforma está prohibida en seis estados: Hawái, Idaho, Luisiana, Nueva York, Texas y Vermont.
Laboratorios Binance
Fundado en 2018, Binance Labs es el brazo de incubación y capital de riesgo de An Group. El departamento se dedica a invertir y apoyar a nuevas empresas de blockchain y criptomonedas para ayudarlas a crecer e innovar. Labs promueve la construcción y el desarrollo del ecosistema blockchain proporcionando financiación, soporte técnico y recursos de mercado.
organización benéfica binance
Fundada en abril de 2018, Binance Charity se centra en la aplicación de la tecnología blockchain en organizaciones benéficas. La organización utiliza la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la eficiencia de las actividades benéficas, con especial atención a proyectos benéficos en países en desarrollo. La misión de Binance Charity es utilizar la tecnología blockchain para resolver la pobreza y la desigualdad globales.
Academia Binance
Fundada en 2018, Binance Academy es el brazo educativo de An Group y ofrece recursos educativos gratuitos sobre blockchain y criptomonedas. Su contenido cubre los conceptos básicos de la tecnología blockchain, el uso y las transacciones de criptomonedas, la seguridad de la red y otros aspectos, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la comprensión del público sobre blockchain y las criptomonedas.
Investigación de Binance
Fundada en 2018, Binance Research ofrece análisis e informes de mercado profesionales. Este departamento se compromete a brindar a los usuarios la información y las tendencias más recientes en el mercado de las criptomonedas a través de investigaciones de mercado y análisis de datos en profundidad para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de inversión informadas.
Binance Chain y Binance Smart Chain (BSC)
Binance Chain y Binance Smart Chain (BSC) se establecieron en 2019 y son plataformas blockchain desarrolladas por Binance. Binance Chain se utiliza principalmente para respaldar intercambios descentralizados y otras aplicaciones, mientras que Binance Smart Chain (BSC) respalda el desarrollo y operación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).
Mercado NFT de Binance
Fundado en 2021, Binance NFT Marketplace es una plataforma comercial para arte digital y objetos de colección. La plataforma permite a los usuarios comprar, vender y subastar varios NFT (tokens no fungibles), que cubren una variedad de activos digitales como obras de arte, música, accesorios de juegos y más.
PT. Bendiciones de Crypto Indonesia (Binance Indonesia)
PT. Crypto Indonesia Berkat se estableció en 2020 y está ubicada en Indonesia. La empresa es responsable de proporcionar servicios de gestión y comercio de criptomonedas en el mercado indonesio, con el objetivo de promover el desarrollo y la popularidad del mercado local de criptomonedas.
Resumir
Con motivo del séptimo aniversario del establecimiento de Mouan, hemos sido testigos del crecimiento legendario de este gigante de los criptoactivos desde una empresa de nueva creación hasta la plataforma de comercio de criptomonedas líder en el mundo al obtener licencias de cumplimiento en 18 jurisdicciones de todo el mundo, Mouan. no sólo ha consolidado su posición líder en el mercado, sino que también ha establecido nuevos estándares de cumplimiento para toda la industria. Esperamos ver empresas Web3 más innovadoras y en crecimiento como Mouan, que brinden servicios mejores y más seguros a los usuarios globales.
