Autor: Calamardo | Zhangyuge.eth
El gobierno de EE. UU. ha incautado/alojado temporalmente una gran cantidad de Bitcoins durante años de operaciones policiales, algunos de los cuales han sido subastados y vendidos. Este artículo enumerará las principales fuentes de los 210.000 Bitcoins restantes y revisará el uso histórico del gobierno. de estos Bitcoins solución de procesamiento de Bitcoin.
Hay un proceso de caso para ayudar a los nuevos usuarios a comprenderlo. Si desea evitar problemas, puede leer la conclusión al final.
1. Bitcoins robados de Bitfinex (quedan 94.000 Bitcoins)
Causa del incidente: El 2 de agosto de 2016, se robaron 119,754 Bitcoins de Bitfinex. Después del robo, Bitfinex emitió el token de deuda BFX y prometió a los usuarios que cuando Bitfinex recuperara algunos fondos del ataque de piratas informáticos, estos fondos se utilizarían para intercambiarlos. Tokens RRT para compensar a los usuarios afectados. El tipo de cambio es 1bfx=1usd
Algunos poseedores de tokens BFX optaron por convertir sus tokens BFX en acciones de iFinex (la empresa a la que pertenece bitfinex). Bitfinex pagó la deuda restante en 8 meses y todos los tokens bfx se canjearon.
Debido a que los usuarios que eligen intercambiar por acciones ayudan a bitfinex a facilitar el flujo de caja, para agradecer a estos accionistas, bitfinex también regaló una parte de la recompensa del token RRT. El valor del token rrt depende de cuántos bitcoins se puedan recuperar al final y. el máximo puede ser tan alto como 1rrt=1usd.
Según el anuncio final, la cantidad total de tokens RRT es 30199822,40 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
Avanzar
El 8 de febrero de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un anuncio
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
El FBI capturó a la pareja de hackers, Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, quienes robaron Bitfinex y recuperaron 94.000 Bitcoins. Actualmente, el dinero está depositado en fideicomisos en manos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
¿Qué hacer con este dinero?
Bitfinex dijo que se está comunicando con el Departamento de Justicia para recuperar los Bitcoins robados.
Dado que el dinero que Bitfinex debe a los usuarios se liquidó a través de BFX y RRT.
Por lo tanto, bitfinex tiene una alta probabilidad de obtener la propiedad de este lote de Bitcoins.
Si se retira esta parte de Bitcoin, los tokens RRT restantes se canjearán a un precio de 1RRT: 1usd
El 80% restante de Bitcoin se utilizará para recomprar los tokens leo de Bitfinex emitidos por él.
Como se mencionó anteriormente, la parte RRT solo tiene más de 30 millones de dólares estadounidenses, y para la parte restante, nos gustaría mencionar el otro token de Bitfinex, LEO. Bitfinex anunció que el 80% de los Bitcoins se utilizarán para recomprar sus tokens leo emitidos.
El enlace del anuncio oficial de Bitfinex es el siguiente:
https://www.bitfinex.com/posts/766
El origen de los tokens LEO
El nombre completo del token LEO es UNUS SED LEO. Aquí debemos agregar algunos antecedentes. La empresa matriz detrás de USDT Tether y bitfinex es iFinex. En 2019, Bitfinex confió activos por valor de 850 millones de dólares a una empresa fiduciaria llamada Crypto Capital. . custodia.
Más tarde, otros gobiernos congelaron los fondos de la compañía fiduciaria, lo que dejó a Bitfinex con liquidez insuficiente para proporcionar retiros a los usuarios. Se apropió indebidamente de aproximadamente 700 millones de dólares en fondos de Tether para resolver el problema de liquidez, lo que permitió que la empresa matriz de Bitfinex, iFinex, estuviera bajo investigación por parte de la ley estadounidense. agencias de aplicación de la ley.
Para recaudar fondos para resolver este problema, Bitfinex emitió tokens leo. El libro blanco establece claramente que si Bitfinex recupera el Bitcoin que fue robado en 2016, Bitfinex utilizará una cantidad equivalente dentro de los 18 meses a partir de la fecha de recuperación del Bitcoin. Los tokens UNUS SED LEO pendientes serán recomprados y destruidos por un monto del 80% de los fondos netos recuperados. Estas recompras de tokens se pueden lograr a través de transacciones de mercado abierto o adquiriendo UNUS SED LEO a través de transacciones extrabursátiles, incluido el intercambio directo de Bitcoin por UNUS SED LEO.
Muchos amigos dijeron que esto significa que puedes comprar Leo de inmediato. No, no te preocupes, lo lees tú primero.
Periodo de tiempo
Fecha de incautación de Bitcoin: febrero de 2022
Tiempo de prueba: aún no iniciado
Tiempo de venta de Bitcoin: aún no ha comenzado
Aunque Ilya Lichtenstein y Heather Morgan han sido arrestados, sus casos aún están en curso y aún no han completado el juicio de sentencia final en el tribunal.
Los activos confiscados por el gobierno deben pasar por ciertos procedimientos legales y procesos de aprobación antes de que puedan ser subastados o devueltos.
El tiempo específico de este proceso depende de diversos factores, como la complejidad del caso, el avance del proceso legal, etc.
Entonces, según los procedimientos de las agencias policiales estadounidenses, ¿cuánto tiempo llevará este proceso? Es posible que podamos sacar referencias de otros casos.
2. Caso de la Ruta de la Seda
El 1 de octubre de 2013, Ross Ulbricht, fundador de la famosa red oscura Silk Road, fue arrestado por el FBI. En el primer anuncio, el poder judicial afirmó que se habían incautado 26.000 Bitcoins y, a medida que avanzaba la investigación, se descubrieron y confiscaron más Bitcoins relacionados con Silk Road.
La Ruta de la Seda es un caso muy complicado. Además de los Bitcoins en manos del fundador, el sitio web ha sido robado muchas veces. También se está rastreando e investigando el paradero de otras grandes cantidades de Bitcoins faltantes, por lo que hasta los últimos años muchos. Las personas involucradas en el caso fueron arrestadas una tras otra.
Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley comenzaron a subastar los Bitcoins inicialmente incautados en los años posteriores al arresto de Ross.
Primera vez: 27 de junio de 2014, subasta de aproximadamente 29.656 Bitcoins
Segunda vez: 4 de diciembre de 2014, subasta de aproximadamente 50.000 Bitcoins
Tercera vez: 5 de marzo de 2015, subasta de aproximadamente 50.000 Bitcoins
Cuarta vez: 5 de noviembre de 2015, subasta de aproximadamente 44.000 Bitcoins
Fecha de incautación de Bitcoin: octubre de 2013
Fecha del juicio: febrero de 2015
Las ventas de Bitcoin comenzaron: junio de 2014.
Nuevo Bitcoin involucrado
1.Hacker Individuo X
En 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que se habían confiscado más de 69,370 Bitcoins a un hacker con el nombre en código "Individual Got These Bitcoins".
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
El 23 de abril de 2022, el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, renunció a la propiedad de 69.370 Bitcoins (aproximadamente 2.740 millones de dólares) que habían sido robados por piratas informáticos y acordó entregar las propiedades antes mencionadas al gobierno de EE. UU. para su disposición legal.
En agosto de 2023, según el fallo anunciado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, el fallo final fue confiscar formalmente este lote de Bitcoins.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Fecha de incautación de Bitcoin: noviembre de 2020
Fecha del juicio: agosto de 2023
Tiempo de venta de Bitcoin: aún no ha comenzado
2.James Zhong Hacker
El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley una vez más incautaron aproximadamente 50.676,17851897 Bitcoins relacionados con la Ruta de la Seda en noviembre de 2021. En ese momento estaba valorado en más de 3.360 millones de dólares.
El nombre del hacker era James Zhong, quien robó este lote de Bitcoins de Silk Road en septiembre de 2012. Finalmente, en abril de 2023, James Zhong fue declarado culpable de fraude de telecomunicaciones y todos los Bitcoins fueron confiscados.
Anuncio del Ministerio de Justicia:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Según la información de la página 26 del documento judicial: Caso 1:22-cr-00606-PGG Documento, esta parte de Bitcoin se vendió 4 veces en 2023.
Fecha de arresto: noviembre de 2021
Fecha de incautación de Bitcoin: noviembre de 2021
Fecha del juicio: Declaración de culpabilidad 4 de noviembre de 2022
Hora de inicio de las ventas de Bitcoin: 14 de marzo de 2023
Otros casos de ventas
1. En una notificación presentada por el funcionario estadounidense el 8 de enero de 2024, el gobierno estadounidense declaró que planeaba deshacerse de los casi 2.875 Bitcoins incautados a Ryan Farace y Sean Bridges en 2021 y el segundo lote "de la manera indicada por el Fiscal General de los Estados Unidos" de 59 piezas.
Fecha de incautación de Bitcoin: 10 de febrero de 2021
Bitcoin comienza a venderse: se venderá en enero de 2024.
2. El 27 de junio de 2024, datos de Arkham Intelligence mostraron que el gobierno de EE. UU. transfirió 3940,28 Bitcoins a Coinbase Prime Deposit el miércoles, por un valor de 241,22 millones de dólares.
Los Bitcoins fueron inicialmente confiscados al narcotraficante Banmeet Singh.
Bitcoin incautado: enero de 2024 Confiscado durante el juicio.
Hora de inicio de las ventas de Bitcoin: junio de 2024
en conclusión:
A juzgar por varios casos de gran escala en la historia, el tiempo total desde el arresto de las personas involucradas, la incautación de los fondos involucrados hasta el inicio del procesamiento de Bitcoins, generalmente no excede los 3 años.
La mitad de ellos comenzará a procesar los Bitcoin involucrados poco después de que el veredicto entre en vigor y se declaren culpables.
Los dos casos de gran escala que merecen nuestra atención en este momento son:
1. 94.000 Bitcoins incautados por piratas informáticos de Bitfinex
La fecha de incautación es febrero de 2022.
La condena del hacker podría ser a finales de este año
Bitfinex dijo que después de recuperar este lote de monedas, recomprará Leo en lotes durante 18 meses.
2. Más de 69.370 Bitcoins incautados a piratas informáticos individuales X
El juicio de Bitcoin involucrado en el caso está programado para: agosto de 2023
El tiempo de procesamiento puede ser desde finales de este año hasta principios del próximo.
Nota: Los organismos judiciales no divulgarán demasiada información. Las situaciones de los casos son diferentes y los procedimientos de procesamiento también serán diferentes. El tiempo específico está sujeto al anuncio oficial.
La hora de inicio del procesamiento es sólo una estimación e históricamente, el gobierno de Estados Unidos ha vendido en lotes para hacer frente a la liquidez del mercado. en lugar de una liquidación única.
Y ambos nuevos candidatos presidenciales dijeron que después de la nueva ronda de elecciones, para ganarse la opinión pública, algunas de las monedas otorgadas al gobierno por el tribunal podrán usarse como reservas gubernamentales y no se venderán.
