🛡️ Manténgase seguro en P2P: consejos sencillos para vendedores 🛡️
En Pakistán, actualmente prevalecen dos tipos principales de estafas P2P. Así es como funcionan y cómo puedes mantenerte seguro:
1. Estafa de pagos de terceros:
Cómo funciona:
- 📱 Anuncios falsos: los estafadores anuncian artículos con descuento, como teléfonos móviles o relojes, en Facebook e Instagram.
- 📸 Señuelos atractivos: proporcionan imágenes y reseñas atractivas para atraer a las víctimas.
- 💸 Información de pago: una vez que la víctima acepta el trato, el estafador publica un anuncio en Binance y obtiene la información de pago.
- 📤 Pago de la víctima: La víctima envía dinero al comerciante de Binance, creyendo que es para su compra.
- 🆔 CNIC falso: el estafador utiliza un CNIC falso para verificar el pago y liberar USDT.
- 🚫 Víctima bloqueada: La víctima se queda esperando su compra, y cuando se queja al banco, se genera una disputa contra la cuenta del comerciante.
Precaución:
- ❌ No pagos de terceros: nunca acepte pagos de terceros, incluso si se proporciona un CNIC.
2. Estafa de la misma persona:
Cómo funciona:
- 💬 Unirse a un grupo: los usuarios que carecen de la tarifa de seguridad de 5000 USDT para el comercio de Binance se unen a grupos en Facebook u otras plataformas.
- 💰 Oferta de precio elevado: los estafadores ofrecen comprar USDT a un precio elevado y enviar el pago inmediatamente.
- 🤝 Confianza sin Documentos: Confiando en el estafador, el usuario acepta vender USDT sin pedir documentos.
- 🏦 Transferencia de USDT: El usuario compra USDT en Binance y lo transfiere al estafador.
- ⚠️ Denuncia bancaria: Posteriormente, el estafador presenta una denuncia ante el banco, bloqueando la cuenta del comprador y provocando una disputa para el comerciante.
Precaución:
- 📹 Solicitar estado de cuenta en video: Solicite siempre al comprador un estado de cuenta en video y el historial de transacciones de los últimos tres días.
- ❓Investigar fuentes: si han recibido dinero de fuentes desconocidas, preguntar al respecto, obtener un CNIC o cancelar el comercio.
Si se mantienen alerta y siguen estas precauciones, los vendedores pueden protegerse de las disputas bancarias P2P y garantizar un comercio seguro.
