La empresa de datos blockchain Chainalysis reveló en una publicación de blog la Operación Spincaster, un esfuerzo internacional creado para combatir las estafas de “phishing de aprobación”, que han defraudado a las víctimas por 2.700 millones de dólares en criptomonedas desde mayo de 2021.
El phishing de aprobación es una táctica utilizada por los delincuentes para robar fondos a través de diferentes técnicas de estafa, incluidas aplicaciones criptográficas falsas y estafas románticas, que también se conocen como matanza de cerdos.
La Operación Spincaster es una extensión global de un sprint operativo Chainalysis realizado con el Servicio de Policía de Calgary, llamado Operación Disrupción, en marzo.
El sargento Danny Leong del Equipo de Investigaciones Blockchain del Servicio de Policía de Calgary dijo que su organización se asoció con Chainalysis en un taller que reunió a varias agencias de aplicación de la ley canadienses y empresas de criptomonedas para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas.
"Identificaron a más de 770 personas, 119 de las cuales eran canadienses, como víctimas de fraude con criptomonedas, con una pérdida combinada estimada de 59 millones de dólares", dijo, y agregó que los participantes tomaron medidas rápidas para notificar a las víctimas y evitar mayores pérdidas.
Desde ese comienzo, la Operación Spincaster evolucionó hacia una serie de sprints operativos entre abril y junio, diseñados para interrumpir y prevenir estafas a través de la colaboración público-privada.
La transparencia de la cadena de bloques junto con el análisis avanzado brindan muchas oportunidades para la investigación, la recuperación de activos y la prevención del delito, dijo Chainalysis.
Chainalysis identificó de manera proactiva miles de billeteras comprometidas, que formaron la base de una serie de operaciones en seis países (EE. UU., Reino Unido, Canadá, España, Países Bajos y Australia) con más de 100 asistentes, incluidas 12 agencias del sector público y 17 intercambios de cifrado.
Se siguieron pistas
Se difundieron más de 7.000 pistas, relacionadas con pérdidas por alrededor de 162 millones de dólares. Las pistas se utilizaron para cerrar cuentas, confiscar fondos y generar inteligencia para prevenir futuras estafas.
La prevención de estafas requiere una estrategia que abarque todo el ecosistema y que reúna al sector público, privado y a la sociedad civil a través de un enfoque triple que incluya educación pública y concientización de los usuarios, monitoreo proactivo de transacciones para los intercambios y el aumento de las capacidades de aplicación de la ley, señala la publicación del blog. dicho.
Chainalysis dijo que planea implementar la Operación Spincaster en más países durante los próximos meses.
