• Bitforex reanuda los retiros después de una suspensión de 5 meses debido a una investigación policial y retiros de usuarios de 56 millones de dólares en febrero.

  • Los usuarios deben completar KYC para retirar fondos de Bitforex; Los nuevos registros y depósitos se suspenden durante la transición.

  • La activación de la billetera activa de Bitforex con $43 millones en tokens TRB genera preocupaciones de cumplimiento cuando el ex director ejecutivo Jason Luo renuncia.

El intercambio de criptomonedas Bitforex ha anunciado que se aceptarán nuevamente retiros de usuarios después de una suspensión de cinco meses; Esta restricción se produjo después de una retirada financiera a gran escala a finales de febrero y una investigación policial en la provincia china de Jiangsu.

Estimados usuarios de Bitforex: Nos disculpamos sinceramente por las molestias y preocupaciones que hayan experimentado durante este período. El 23 de febrero de 2024, el equipo de Bitforex fue detenido e investigado por la policía de la provincia de Jiangsu en China. Este evento inesperado provocó que la plataforma…

– BitForex (@bitforexcom) 19 de julio de 2024

Retiro de $56 millones e inaccesibilidad a la plataforma

El 23 de febrero, los usuarios retiraron aproximadamente 56 millones de dólares de Bitforex, que luego dejó de responder. En consecuencia, el intercambio cesó sus operaciones, impidiendo a los usuarios acceder a sus fondos.

Bitforex afirma que el 23 de febrero, la policía de la provincia de Jiangsu arrestó e interrogó a miembros de su equipo, lo que hizo que la plataforma no estuviera disponible. Aunque el intercambio no proporcionó detalles sobre la investigación, afirmó haber resuelto el problema mediante esfuerzos y comunicación persistentes.

El 19 de julio, Bitforex dijo que los consumidores pronto podrían retirar sus activos. Sin embargo, durante este tiempo, la plataforma no permitirá la compra ni venta de tokens. Para retirar dinero, los usuarios deben finalizar el proceso KYC (Conozca a su cliente) y presentar una identificación. Además, durante este cambio, la plataforma no aceptará nuevos registros ni depósitos.

Preocupaciones regulatorias y problemas de cumplimiento

En marzo, el regulador de valores de Hong Kong calificó a Bitforex como una plataforma criptográfica "sospechosa". La falta de comunicación por parte de Bitforex también generó amenazas legales por parte de proyectos como el memecoin CatCoin. Esta incertidumbre que rodea a la plataforma alimentó aún más las preocupaciones entre sus usuarios.

Además, el ex director ejecutivo de Bitforex, Jason Luo, renunció en enero, apenas unas semanas antes de que la plataforma detuviera los retiros. El 19 de julio, se hizo eco del mensaje del intercambio sobre la investigación policial en su cuenta X, anteriormente Twitter.

Además, los informes señalaron que la billetera activa de Bitforex, inactiva hasta junio, se activó con $43 millones en tokens TRB. Esta activación generó preocupaciones sobre el estado de cumplimiento de la plataforma y las actividades futuras.

Bitforex se disculpó con sus usuarios y les aseguró que se han implementado medidas para salvaguardar sus fondos de mayores pérdidas. A medida que la plataforma comience a reabrir los retiros, los usuarios deberían considerar transferir sus activos a billeteras personales o de terceros para garantizar su seguridad.

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