Los informes han sugerido repetidamente que se ha lavado Tether por valor de miles de millones de dólares después de estafas de matanza de cerdos y sextorsión, y es un problema que empeora, no mejora.
Un nuevo informe en profundidad ha expuesto cómo la moneda estable USDT se está utilizando ampliamente como método de pago en un mercado criminal, con billeteras ilícitas recibiendo más de $11 mil millones en los últimos tres años.
Fuente: Elíptica
La firma de análisis blockchain Elliptic dice que Tether es el principal método de pago de una plataforma llamada Huione Guarantee, que facilita las transacciones en nombre de los ciberdelincuentes y sus clientes.
Algunos comerciantes afirman que pueden ayudar con el lavado de dinero, especialmente con ganancias mal habidas obtenidas a través de incidentes de matanza de cerdos. Otros dicen que están dispuestos a ayudar a lidiar con las ganancias de las estafas de sextorsión.
Para los no iniciados, las estafas de matanza de cerdos ven a los estafadores ganarse gradualmente la confianza de personas desprevenidas (a menudo fingiendo tener un interés romántico) y animándolos a colocar gradualmente los ahorros de toda su vida en inversiones en criptomonedas demasiado buenas para ser verdad.
A través de la Garantía Huione, incluso es posible contratar personas para crear sitios web para estas oportunidades de inversión falsas y adquirir software de “cambio de rostro con IA” para que los estafadores puedan comunicarse de manera convincente con sus presas.
Fuente: Elíptica
Se han perdido incontables miles de millones de dólares en estafas de matanza de cerdos, pero es fácil perder de vista el hecho de que, en la mayoría de los casos, las personas encargadas de llevar a cabo estos crímenes también son víctimas. A menudo viajan a países del Sudeste Asiático como Camboya y Myanmar con la esperanza de conseguir un trabajo bien remunerado, sólo para ser encarcelados y con sus pasaportes confiscados.
Es escalofriante que también se vendan artículos en la Garantía Huione para torturar a estos trabajadores, incluidos grilletes que aplican descargas eléctricas y porras para golpearlos.
“Algunos de estos trabajadores forzados recurren al suicidio o mueren en circunstancias sospechosas”, advirtió la investigación de Elliptic.
Fuente: Elíptica
Los autores señalaron "evidencia abrumadora" de que el "papel predominante" de Huione Guarantee es actuar como un mercado ilícito. Y en otro acontecimiento surrealista, parece que esta plataforma tiene vínculos con una gran empresa camboyana que incursiona en todo, desde aerolíneas hasta bienes raíces, con un ejecutivo que está estrechamente relacionado con el primer ministro del país.
Si bien el informe muestra la magnitud de las estafas de matanza de cerdos desde una nueva perspectiva, Elliptic dijo que un beneficio de los pagos criptográficos es "la transparencia de la cadena de bloques", ya que los flujos de USDT pueden monitorearse y congelarse para privar de ingresos a los estafadores.
"Tras nuestras investigaciones, cientos de direcciones de criptomonedas controladas por empresas Huione y utilizadas por comerciantes que operan con la Garantía Huione han sido etiquetadas en las herramientas de Elliptic", añadió.
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Continúan las medidas drásticas
También ha habido cada vez más pruebas de que Tether se utiliza para orquestar actividades delictivas en China, donde el uso de criptomonedas está prohibido.
En mayo, la policía desmanteló una gran banda clandestina que permitía a las personas eludir estrictas normas cambiarias y enviar fondos al extranjero, y los informes de los medios locales sugirieron que se transfirieron 1.900 millones de dólares al extranjero.
Las Naciones Unidas también arrojaron luz sobre el tema en enero, cuando alegaron que el USDT en la cadena de bloques TRON de Justin Sun se había "convertido en una opción preferida tanto para las operaciones regionales de fraude cibernético como para los lavadores de dinero debido a su estabilidad y la facilidad, el anonimato y las bajas tarifas de su actas."
En el transcurso de un período de 12 meses, las estimaciones sugirieron que más de 17 mil millones de dólares en Tether estaban “conectados con cambios de divisas clandestinos, comercio ilegal de productos básicos, procesos ilegales de cobro y pago y diversas actividades delictivas”.
También ha habido cada vez más pruebas de que los secuestradores exigen USDT como rescate. Dos mujeres desempleadas secuestraron descaradamente a un niño de tres años en un centro comercial en Hong Kong y luego dejaron una nota ordenando a su madre que pagara Tether por valor de 640.000 dólares en una billetera. Posteriormente los culpables fueron arrestados y afortunadamente el niño resultó ileso.
Un informe reciente de TRM Labs continuó diciendo que Tether era de lejos la moneda estable con el mayor volumen ilícito, y las estimaciones sugerían que el 1,63% de las transacciones estaban vinculadas a actividades delictivas. En comparación, esta cifra cayó a sólo el 0,05% de las transacciones que involucran al USDC.
Esto también ha tenido ramificaciones en lo que respecta a la financiación del terrorismo, y aunque los intercambios de criptomonedas y los procesadores de pagos se han embarcado en medidas drásticas en los últimos años, TRON sigue siendo popular.
"Entre aquellas campañas de financiación del terrorismo que continuaron aceptando criptomonedas, la cantidad de direcciones TRON únicas que recibieron Tether (USDT) aumentó en un 125%", señaló el informe.
Al abordar estas acusaciones, un portavoz de Tether le dijo a Bloomberg:
"La evidencia histórica muestra repetidamente que las cifras de transacciones a menudo se han exagerado debido a una mala interpretación de los datos que suponen que si un servicio recibe una pequeña porción de fondos ilícitos, entonces todos los fondos del servicio son ilícitos, lo que infla significativamente los valores reales".
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