Especialmente de Pakistán y el resto del mundo.
Este es un mensaje de advertencia de un usuario de Binance que experimentó problemas con tres transacciones P2P (peer-to-peer) separadas en la plataforma. La cuenta del usuario fue bloqueada debido a disputas que surgieron de compradores que realizaron transacciones fuera de Binance, recibieron pagos de otras fuentes, compraron USDT (Tether) del usuario y luego lo vendieron a un precio más alto en otro lugar.
El problema común en estas disputas fue que los compradores:
- Participado en transacciones fuera de Binance
- Pagos recibidos de terceros.
- Compré USDT del usuario.
- Lo vendió sin verificar la fuente de los fondos ni obtener pruebas.
Esto generó quejas de fraude por parte de los remitentes de fondos originales, lo que resultó en bloqueos de cuentas para los compradores y usuarios. Para evitar disputas similares, el usuario recomienda:
- Obtención de una declaración en vídeo del comprador.
- Obtener el número de móvil del comprador.
- Verificar el origen de los fondos.
- Grabación de un vídeo del historial de transacciones del comprador.
- Solicitar el CNIC (Documento Nacional de Identidad Informatizado) del remitente
- Cancelar la operación si es necesario
El usuario enfatiza la importancia de recopilar las pruebas necesarias para evitar complicaciones y garantizar transacciones seguras en Binance P2P. También destacan las sólidas medidas de seguridad de Binance, pero señalan que algunos usuarios aún pueden intentar explotar el sistema.
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