Según estadísticas incompletas de Mankiw Law Firm, del 8 al 14 de julio de 2024 (UTC + 8), se divulgaron un total de 31 políticas de cifrado de claves y acciones relacionadas en varios países y regiones del mundo, lo que muestra que los principales países y regiones Estrategias diversas y dinámicas que van desde rigurosas hasta solidarias, y esfuerzos para encontrar un equilibrio entre innovación y riesgo financiero. en:
Hay un total de 4 casos de información sobre la política de cifrado de China, de los cuales 2 empresas han sido aprobadas por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para brindar servicios relevantes a los inversores en moneda virtual de Hong Kong;
Hay 11 políticas y acciones estadounidenses que involucran a la industria del cifrado. Vale la pena señalar que el presidente de la CFTC de EE. UU. declaró que entre el 70% y el 80% del mercado de criptomonedas no son valores, y la SEC de EE. UU. ha determinado que BUSD no pertenece. a valores;
Hay 8 consultas de políticas relacionadas con la industria del cifrado en Europa. Lo más preocupante es que después de muchas transacciones de transferencia, el saldo actual de BTC de la dirección de la "billetera alemana" se ha borrado;
Hay 6 datos de políticas que merecen atención en otros países y regiones. Entre ellos, Argentina se ha convertido en el país con la mayor tasa de adopción de criptomonedas en el hemisferio occidental. Muchos argentinos han recurrido a la compra y tenencia de monedas estables como Tether (USDT). para combatir la inflación en su país.
El siguiente es un resumen de las políticas compiladas por Mankiw Law Firm del 8 al 14 de julio:
Porcelana
La ciudad de Changzhi resolvió con éxito un caso de lavado de dinero utilizando moneda virtual y arrestó a 11 personas
La sucursal de Shangdang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Changzhi resolvió con éxito un caso de una banda criminal que utilizaba moneda virtual para lavar dinero, arrestando a un total de 11 sospechosos e involucrando más de 2 millones de yuanes. Los miembros de pandillas obtienen ganancias comprando monedas virtuales a precios bajos y vendiéndolas a precios altos, y luego retiran fondos de bancos en Xi'an, Taiyuan y otros lugares.
Futu Securities recibe aprobación para brindar servicios de negociación de activos virtuales a inversores de Hong Kong
Según Dongwang, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong aprobó recientemente que Futu Securities actualice su licencia de actividad regulada Tipo 1 (negociación de valores) para permitirle proporcionar servicios de negociación de activos virtuales a inversores profesionales y minoristas en Hong Kong.
Taiwán promueve la investigación de monedas digitales del banco central y establece una plataforma prototipo
El banco central de Taiwán ha establecido un prototipo de plataforma para una moneda digital del banco central (CBDC) y planea realizar múltiples audiencias el próximo año para promover la investigación y el desarrollo del proyecto. La medida tiene como objetivo establecer un marco de implementación unificado y eficaz para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La licencia financiera de Pandu fue aprobada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para actualizar y ampliar los servicios de activos virtuales
Pandu Financial recibió la aprobación de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para actualizar sus licencias Tipo 1 y Tipo 4 y ahora puede proporcionar servicios de distribución y asesoramiento a fondos de activos virtuales con un índice de inversión superior al 10%.
EE.UU
El Departamento de Justicia de EE. UU. examina si los desarrolladores de Tornado Cash supuestamente controlaban servicios ilegales
Durante una audiencia en Nueva York, el Departamento de Justicia de EE. UU. exploró si el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, controlaba el servicio de cifrado que creó. Storm enfrenta cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. La defensa sostiene que Storm solo desarrolló software de privacidad y que sus operaciones están descentralizadas y no deberían ser responsables del comportamiento de los usuarios. El caso plantea cuestiones legales clave sobre la responsabilidad de los desarrolladores y la naturaleza de la tecnología descentralizada.
El Fiscal General de Carolina del Norte advierte sobre el aumento de las estafas en cajeros automáticos de Bitcoin
El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió una advertencia al consumidor advirtiendo al público que tenga cuidado con las estafas en los cajeros automáticos de Bitcoin, especialmente después de recibir una gran cantidad de quejas. La advertencia ofrece varias sugerencias para evitar este tipo de estafas, incluido permanecer alerta ante solicitudes no solicitadas de pagos en criptomonedas, verificar la autenticidad de las recomendaciones de inversión y evitar esquemas de enriquecimiento rápido. Las víctimas deben denunciar las estafas a las autoridades locales de aplicación de la ley y de protección al consumidor.
La CFTC de EE. UU., el Departamento de Justicia y otras agencias federales combatirán conjuntamente el fraude criptográfico
La CFTC de EE. UU. y el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia (DOJ) celebraron su primera reunión de Interrupción del Fraude para abordar las estafas criptográficas, como los discos para matar cerdos. Las agencias participantes incluyen la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de la Seguridad Social, el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. (DEA), el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., el Servicio Secreto de los EE. UU., la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, la Fiscalía de los EE. UU. Oficina del Distrito de Massachusetts y la SEC de EE. UU.
La SEC de EE. UU. otorga exención a algunas empresas de las controvertidas pautas de contabilidad de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) permite que ciertas empresas estén exentas de la controvertida guía de contabilidad de criptomonedas (SAB 121) en función de sus prácticas comerciales. Estas empresas han demostrado procedimientos y técnicas específicos que permiten a los clientes recuperar sus criptoactivos en caso de quiebra, eliminando así la necesidad de que los criptoactivos de los clientes se registren como pasivos de la empresa según SAB 121.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra anular el veto de Biden a las resoluciones relacionadas con el SAB 121
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles sobre la posibilidad de anular el veto del presidente Joe Biden a las resoluciones relacionadas con el SAB 121, pero no logró aprobarse, dejando sin cambios la política de contabilidad de criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. SAB 121, emitido por primera vez en 2022, requiere que los custodios de criptomonedas registren las tenencias de criptomonedas de los clientes como pasivos en sus balances. A la industria de la criptografía le preocupa que la medida pueda impedir que los bancos protejan los activos digitales.
El presidente de la CFTC de EE. UU. insta al Congreso a actuar rápidamente sobre las regulaciones de criptomonedas
Tras un llamado urgente del presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Comité de Agricultura del Senado de los EE. UU. está acelerando el progreso en la legislación regulatoria de las criptomonedas. Aunque la presidenta del comité, Debbie Stabenow, dijo que la propuesta legislativa pronto se presentará a los miembros del comité, el republicano de mayor rango en el comité, John Boozman, reveló que las conversaciones con la industria de activos digitales mostraron un apoyo insuficiente para la propuesta actual.
BitMEX admite haber violado las leyes de secreto bancario y se declara culpable
La plataforma de comercio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al no establecer ni hacer cumplir procedimientos adecuados contra el lavado de dinero. Los cargos que enfrenta la empresa se relacionan con su conducta durante sus operaciones en EE. UU. de 2015 a 2020 y conllevan penas de hasta cinco años de prisión y multas.
La SEC de EE. UU. determinó que BUSD no es un valor
Según la revista Fortune, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) decidió poner fin a su investigación sobre el emisor de monedas estables Paxos, con sede en Nueva York, determinando que su moneda estable BUSD respaldada por dólares estadounidenses, emitida en asociación con Binance, no constituye un valor.
Un tribunal de Illinois ha confirmado que BTC y ETH son productos digitales según la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Según la reportera de Fox Business, Eleanor Terrett, el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU., Rostin Behnam, dijo que el tribunal de Illinois ha confirmado que BTC y ETH son productos digitales según la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Behnam también dijo que entre el 70% y el 80% del mercado de criptomonedas no son valores.
El Senado de los Estados Unidos recomienda al Departamento de Defensa que pruebe las aplicaciones blockchain
El Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos ordenó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, que explorara las posibles aplicaciones de la tecnología blockchain en la gestión de la cadena de suministro y la seguridad nacional. Esto es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2025 para mejorar la seguridad y la transparencia de la cadena de suministro de defensa. El comité también solicitó un informe detallado sobre la aplicación de blockchain en el campo de la seguridad nacional antes de abril de 2025.
Los republicanos se comprometen a detener la "represión" de las criptomonedas y oponerse a las monedas digitales del banco central
El Partido Republicano del expresidente Trump se comprometió a apoyar la innovación en criptomonedas en su última plataforma política y dejó claro que se opondría a la creación de monedas digitales de los bancos centrales. Sin embargo, los proyectos relacionados con las criptomonedas no están incluidos en los 20 "compromisos" políticos más importantes enumerados en el anuncio, y los activos digitales aparecen en la parte económica de las iniciativas de innovación.
Europa
El saldo de Bitcoin de la dirección de billetera del "Gobierno alemán" ha llegado a 0
Durante esta semana, la billetera denominada "Gobierno alemán" transfirió BTC a múltiples CEX en varios días, incluidos Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, el creador de mercado Cumberland DRW y algunas direcciones desconocidas. A partir del 13 de julio, se liquidó el saldo BTC de esta dirección de billetera.
El Reino Unido se deshace por primera vez de las monedas Monero confiscadas
La Unidad de Delitos Cibernéticos de Cheshire del Reino Unido confiscó Monero (XMR) por valor de £15,000 a un traficante de drogas condenado y lo vendió a través de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido por libras esterlinas. Esta es la primera vez que la criptomoneda de privacidad Monero se cambia por efectivo en el Reino Unido.
La Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales cree que actualmente no es necesario formular regulaciones especiales para las DAO
La Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales afirmó que debido a la diversidad estructural de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), actualmente parece que pueden aplicar las leyes existentes, por lo que no es necesario formular una legislación específica para las DAO por el momento. El comité cree que DAO puede incluirse en el alcance de control de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 en función de sus actividades específicas. También propuso que DAO pueda necesitar pagar obligaciones tributarias como el impuesto corporativo bajo ciertas circunstancias, enfatizando la necesidad de. este nuevo tipo de La complejidad de la aplicación jurídica de las formas organizativas.
El regulador de abogados del Reino Unido advierte a los abogados falsos sobre los correos electrónicos fraudulentos de Bitcoin
La Autoridad Reguladora de Abogados (SRA) del Reino Unido ha emitido una advertencia alertando al público sobre una nueva estafa por correo electrónico en la que los estafadores se hacen pasar por abogados y exigen el pago en Bitcoin. Los correos electrónicos fraudulentos utilizan nombres de abogados falsos y direcciones de correo electrónico que no pertenecen a bufetes de abogados para extorsionar con pagos de Bitcoin, afirmando tener datos privados del destinatario y amenazando con publicar videos dañinos.
Lituania multa a la empresa de criptomonedas Payeer con 9,3 millones de euros
La Oficina de Investigación de Delitos Financieros de Lituania impuso recientemente una multa récord de 9,3 millones de euros (aproximadamente 10,1 millones de dólares) a la empresa de criptomonedas Payeer. La empresa fue multada por supuestamente violar sanciones internacionales y normas contra el lavado de dinero dirigidas a clientes rusos. Además, Lituania está reduciendo el número de empresas de criptomonedas mediante un nuevo sistema de licencias para evitar que los activos digitales se utilicen para el blanqueo de dinero o el fraude.
El Banco de Italia publicará pronto directrices sobre criptomonedas
Fabio Panetta, Gobernador del Banco Central de Italia, anunció que Italia emitirá una serie de directrices en los próximos días destinadas a hacer cumplir eficazmente la Regulación del Mercado de Criptoactivos (MiCA) de la UE y proteger los intereses de ciertos poseedores de criptomonedas. Panetta señaló que según las regulaciones de MiCA, sólo los tokens de moneda electrónica (EMT) vinculados a una única moneda oficial pueden desempeñar plenamente las funciones de medio de pago y mantener la confianza del público.
Tulip Siddiq se desempeña oficialmente como ministro municipal del Reino Unido responsable de regular los criptoactivos
Según Bloomberg, el primer ministro británico, Keir Starmer, nombró a Tulip Siddiq ministra de la ciudad, responsable de supervisar la ciudad de Londres y una amplia gama de industrias de servicios financieros, incluida la tecnología financiera y los criptoactivos. Tulip Siddiq se muestra cautelosa con los criptoactivos. Hizo hincapié en la necesidad de una regulación estricta para prevenir estafas y delitos relacionados con las criptomonedas.
Los resultados de las elecciones francesas en un parlamento sin consenso, dificultan que los partidos políticos formen una mayoría
Los resultados de las recientes elecciones generales en Francia no lograron otorgar a ningún partido o coalición una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo que generó un parlamento sin consenso. Este panorama político podría generar desafíos adicionales en el desarrollo de políticas, incluidas las regulaciones sobre criptomonedas.
El sudeste de Asia
El CEO de la Bolsa de Singapur comenta sobre el ETF de Bitcoin
El director ejecutivo de la Bolsa de Singapur, Loh Boon Chye, dijo que el ecosistema actual de Singapur no está listo para lanzar un ETF de Bitcoin al contado. Pero también señaló que a medida que el mercado madure y se desarrolle, el intercambio, como una de las plataformas más innovadoras del mundo, permanecerá abierto a posibilidades futuras.
El gobierno tailandés pronto abrirá el registro para billeteras digitales
Según Jinshi, el gobierno tailandés lanzará un plan de registro para billeteras digitales y simultáneamente anunciará una lista negativa del plan de billetera digital. Anteriormente, el Primer Ministro de Tailandia declaró que el plan de billetera digital tiene como objetivo estimular el desarrollo económico en provincias y regiones subdesarrolladas.
Otros países y regiones
La Comisión Reguladora de Valores de Nigeria recomienda regular Bitcoin y Ethereum como productos básicos
Las partes interesadas nigerianas relevantes han pedido a la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) que adopte un enfoque similar en su marco regulatorio, recomendando que Bitcoin y Ethereum sean tratados como productos básicos para proporcionar al mercado la claridad y estabilidad necesarias para fomentar la innovación y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento. con los requisitos reglamentarios.
El Senado de Paraguay aprueba una ley que impone hasta 10 años de prisión a los criptomineros involucrados en el robo de energía
El Senado de Paraguay aprobó un paquete de reformas que imponen duras sanciones por el robo de energía en las operaciones mineras de criptomonedas. La nueva ley establece que las personas y empresas que utilicen electricidad robada para la minería de criptomonedas se enfrentarán a hasta 10 años de prisión. Por el contrario, el robo de electricidad relacionado con la minería sin criptomonedas conlleva una pena de hasta tres años de prisión o una multa no especificada.
El Ministerio de Finanzas de Rusia propone abrir el comercio de criptomonedas para ciertos inversores
En su borrador de respuesta a dos propuestas de ley, el Ministerio de Finanzas de Rusia recomendó que se permita a todos los participantes en la actividad económica extranjera (FEA) utilizar activos digitales para la liquidación y que se permita el comercio de criptomonedas solo en bolsas y plataformas en la lista de registro oficial. La propuesta busca aprobar liquidaciones de moneda digital para los participantes de la FEA y al mismo tiempo limitar las compras de criptomonedas en las bolsas rusas solo a inversores seleccionados.
Chipre fortalece las regulaciones antiterroristas sobre criptomonedas
El Instituto de Contadores de Chipre (ICPAC) ha emitido una alerta sobre la financiación del terrorismo, enfatizando específicamente la necesidad de monitorear cinco métodos de transferencia de fondos, incluidas las criptomonedas. El ICPAC alienta a los profesionales de auditoría y contabilidad a participar activamente en el seguimiento y notificación de transacciones sospechosas para prevenir la financiación del terrorismo.
El Ministro de Finanzas de Nigeria insta a la recién formada junta de la SEC del país a abordar las complejidades de la regulación de las criptomonedas.
El Ministro de Finanzas de Nigeria, Wale Edun, ha instado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país a abordar las complejidades de la regulación de las criptomonedas. Enfatizó que para mantener la integridad del mercado de capitales, se deben implementar medidas regulatorias estrictas, centrándose especialmente en áreas de rápido desarrollo como la inteligencia artificial y la moneda digital.
La inflación impulsa la creciente adopción de criptomonedas en Argentina
Forbes informó que Argentina se ha convertido en el país con la tasa de adopción de criptomonedas más alta del hemisferio occidental, enfrentando una tasa de inflación de hasta el 276%. Para combatir la depreciación de su moneda, muchos argentinos han recurrido a comprar y mantener monedas estables como Tether (USDT). Si bien esto proporciona a los argentinos una nueva forma de eludir la depreciación de la moneda y adquirir dólares estadounidenses, la falta de confiabilidad de los intercambios y la falta de regulación del mercado criptográfico en general siguen siendo riesgos importantes.
