Según Shenzhen TechFlow, la banda criminal venezolana Tren De Aragua ha sido catalogada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una organización transnacional dedicada a actividades ilegales como secuestro, trata de personas y extorsión.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el grupo utilizó criptomonedas, en parte, para lavar sus actividades criminales.