Las nuevas leyes AML de Taiwán exigen que todas las empresas de cifrado se registren, lo que corre el riesgo de recibir hasta 2 años de cárcel o multas de NT$ 5 millones por incumplimiento.
Las plataformas criptográficas extranjeras deben establecer entidades locales y registrarse para cumplir con las normas ALD para evitar sanciones penales en Taiwán.
El FSC de Taiwán planea proponer una ley criptográfica especial para junio de 2025, lo que indica un marco regulatorio futuro integral.
El poder legislativo de Taiwán cambió las reglas contra el lavado de dinero, que se han vuelto más rígidas en términos de cumplimiento por parte de las empresas de criptomonedas. La Agencia Central de Noticias semioficial dijo que estos cambios se realizaron en la tercera lectura el martes a altas horas de la noche a través del Yuan Legislativo.
TAIWÁN PROMULGA NUEVAS NORMAS ALD PARA LAS EMPRESAS DE CRIPTO El Yuan Legislativo de Taiwán aprobó enmiendas a las leyes ALD, exigiendo que las empresas de cifrado se registren para cumplir y criminalizando a los proveedores de servicios no registrados. Las penas incluyen hasta dos años de prisión o NT$ 5 millones (153.800 dólares)… pic.twitter.com/aycupKtF95
– Ayuntamiento de Cripto (@Crypto_TownHall) 17 de julio de 2024
Por lo tanto, las empresas y los individuos en Taiwán que ofrecen servicios de bitcoin ahora deben registrarse para cumplir con los requisitos ALD. Romper las reglas conlleva una multa máxima de NT$ 5 millones (153.800 dólares) o dos años de prisión.
Además, las plataformas extranjeras de criptomonedas deben registrarse como empresas ALD y establecer entidades locales. De lo contrario, puede haber consecuencias penales. Las nuevas regulaciones aumentarían el control regulatorio en Taiwán y afectarían a los proveedores de servicios de criptomonedas nacionales y extranjeros.
Sanciones y cumplimiento más estrictos
Según las regulaciones de julio de 2021 emitidas por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), Taiwán exige que los proveedores de servicios criptográficos cumplan con las leyes contra el lavado de dinero (AML). Pero hasta ahora sólo se han aplicado consecuencias administrativas.
El viceministro de Justicia, Huang Mou-hsin, subrayó que ese era el alcance de su autoridad hasta ahora. Las nuevas enmiendas elevan las consecuencias por incumplimiento.
Además, Kevin Cheng, abogado criptográfico y secretario general de la Asociación Fintech de Taiwán, destacó los posibles desafíos. Señaló que las empresas que no completen las declaraciones ALD enfrentarían incertidumbre con respecto a los estándares de revisión. Es posible que tengan que reiniciar el proceso de registro una vez que se finalicen los estándares. Incluso aquellos que cumplen con el registro AML podrían esperar revisiones más estrictas en el futuro.
Panorama regulatorio futuro
Además, la FSC está considerando una propuesta de ley especial para los criptoactivos. El presidente del FSC, Jin-Lung Peng, mencionó planes para presentar esta propuesta al Yuan Ejecutivo antes de junio de 2025. Esto indica una estrategia a largo plazo para establecer un marco regulatorio integral para la industria de la criptografía.
Además, el sector criptográfico local de Taiwán ha establecido de manera proactiva una asociación industrial. Esta asociación tiene como objetivo crear reglas de autosupervisión alineadas con las directrices gubernamentales. Este paso refleja la disposición de la industria para colaborar con los organismos reguladores y garantizar el cumplimiento.
Estos acontecimientos subrayan el compromiso de Taiwán de frenar las actividades ilícitas en el espacio criptográfico. Al hacer cumplir estrictos requisitos ALD, Taiwán pretende mejorar la integridad y seguridad de su sistema financiero. Por lo tanto, las empresas de cifrado que operan en Taiwán deben adaptarse rápidamente a estas nuevas regulaciones para evitar sanciones severas y garantizar operaciones sin problemas.
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La publicación Taiwán fortalece las reglas criptográficas con nuevas actualizaciones contra el lavado de dinero apareció por primera vez en Crypto News Land.
