El importante emisor de monedas estables, Tether, ha congelado un total de 140 millones de dólares USDT en tres direcciones, según informó hoy el rastreador de blockchain Whale Alert. Tether aún no ha revelado los detalles específicos detrás de la congelación.
Sin embargo, en una declaración anterior de mayo, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó el compromiso de la compañía con la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones. Tether informó el empleo de un equipo altamente calificado que se especializa en análisis de transacciones y colaboración con Chainalysis para identificar billeteras potencialmente asociadas con actividades ilegales o intentos de eludir sanciones.
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Este compromiso se extiende a la cooperación activa con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Tether informa colaboraciones con más de 124 agencias en 40 países, lo que resultó en la congelación de billeteras que superan los $1.3 mil millones en total.
❄ ❄ ❄ ¡Se acaba de congelar una dirección con un saldo de 50,010,211#USDT(50,066,097 USD)!https://t.co/8Y3rJTIV6k
– Alerta de ballenas (@whale_alert) 15 de julio de 2024
En particular, solo en el último año, Tether respondió voluntariamente a 198 solicitudes de las fuerzas del orden para congelar billeteras, 90 de las cuales provinieron del gobierno de EE. UU. Este esfuerzo de colaboración ha llevado a la congelación de más de 639 millones de dólares.
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Si bien la razón exacta detrás de la congelación de 140 millones de dólares sigue sin revelarse, las declaraciones pasadas de Tether indican un fuerte enfoque en la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones. Su cooperación con las autoridades sugiere que estas direcciones congeladas pueden haber estado vinculadas a actividades potencialmente sospechosas. Tether en sí no proporcionó información sobre billeteras bloqueadas.
