Una represión del comercio de criptomonedas se expande más allá de Binance a otro gran intercambio
El segundo mayor intercambio de criptomonedas, OKX, pidió a empresas comerciales clave más información sobre sus clientes, en lo que parece ser un esfuerzo por erradicar el uso indebido de un programa de tarifas VIP.
Los intercambios de criptomonedas están tomando medidas enérgicas contra las casas de bolsa que agrupan las órdenes de los clientes para disfrutar de tarifas comerciales VIP más bajas.
OKX, la segunda bolsa más grande por volumen, solicitó recientemente a los principales corredores detalles de las subcuentas, incluidos los nombres de las entidades o individuos que controlan cada subcuenta y la jurisdicción en la que se encuentran. OKX dijo que necesita la información antes del 17 de julio.
"De no hacerlo, se podría restringir la negociación de subcuentas no divulgadas y/o cerrarlas", decía la carta.
A principios de este mes, Binance, el mayor rival de OKX, cambió su interfaz Link Plus, cerrando efectivamente una laguna que permitía a los principales corredores utilizar un sistema de tarifas de varios niveles para ofrecer reembolsos a los clientes.
Binance dijo que la medida era "mantener el cumplimiento y garantizar la igualdad de condiciones para todos los usuarios, ya sea que accedan a Binance directamente o a través de un intermediario".
Los intercambios ofrecen a sus clientes más importantes tarifas comerciales con descuento, tratándolos como VIP para aumentar las probabilidades de que se queden. Las casas de bolsa de primer nivel (empresas que brindan servicios comerciales para inversores profesionales y, a menudo, grandes) podrían, en teoría, canalizar las operaciones de varios clientes a través de una sola cuenta en una bolsa, calificando para esas tarifas más bajas.
"Esto se está haciendo en gran medida con el propósito de separar a los clientes de los corredores para fijarles precios por separado", dijo una persona familiarizada con la industria de corretaje principal que pidió permanecer en el anonimato.
OKX declinó hacer comentarios.
Bybit, otro gran intercambio de cifrado, está "siguiendo de cerca los acontecimientos recientes relacionados con la eliminación de la estructura de tarifas de varios niveles de corretaje principal por parte de otras plataformas".
"Sin embargo, no tenemos planes de realizar ningún cambio en nuestra estructura de tarifas. Nuestro compromiso sigue siendo firme en garantizar el cumplimiento y los mejores intereses de nuestros usuarios", dijo Cheung en un correo electrónico.
