El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC), una agencia gubernamental de inteligencia financiera, ha informado en su último informe sobre lavado de dinero de un aumento en las actividades delictivas que involucran criptomonedas y servicios relacionados. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero de AUSTRAC de 2024 destacó el aumento del uso delictivo de monedas digitales, intercambios y servicios de remesas no registrados. A pesar de la preferencia por métodos tradicionales como efectivo y bienes raíces, las monedas digitales están ganando popularidad entre los blanqueadores de dinero debido a su anonimato y velocidad. AUSTRAC enfatizó la importancia de que los intercambios de cifrado se registren bajo la Ley ALD/CTF para combatir actividades ilícitas. Además, el informe destacó la necesidad de realizar ajustes regulatorios continuos y cooperación global para abordar el lavado de dinero en el criptoespacio. La reciente prohibición del gobierno australiano sobre el uso de criptomonedas y tarjetas de crédito para juegos de azar en línea tiene como objetivo proteger a los consumidores y promover un comportamiento de juego responsable. Lea más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news