Tether tomó recientemente medidas para congelar tokens USDT por un total de 29,62 millones de dólares, que están estrechamente relacionados con las presuntas actividades criminales del Grupo Huione en Camboya. Esta acción demuestra la fuerte determinación de Tether de proteger la seguridad y credibilidad de su moneda estable USDT. Vale la pena señalar que, aunque Tether ha congelado la dirección correspondiente, las actividades ilegales en esta dirección no se han detenido por completo y la transferencia de la moneda estable USDC de Circle continúa.

El 13 de julio, el emisor de la moneda estable Tether implementó una congelación de 29,62 millones de tokens USDT involucrados en el grupo camboyano Huione. Esta medida se tomó en el contexto de las presuntas actividades criminales del grupo. La medida de Tether no solo demuestra su mantenimiento de la integridad de la moneda estable, sino que también refleja su estrategia de respuesta proactiva frente al creciente escrutinio regulatorio.

Aunque Tether ha congelado los tokens USDT involucrados en el caso, el flujo de fondos ilegales desde la dirección relevante no se ha frenado por completo y la moneda estable USDC de Circle todavía se está transfiriendo bajo esta dirección.

Razones por las que Tether congela los tokens USDT

Un informe de la empresa de seguridad blockchain Bitrace reveló que los tokens USDT en poder de la billetera "TNVaKW" asociada con el negocio de garantía del grupo camboyano Huione estaban congelados. La billetera se activó el 9 de julio de 2024 y Tether la congeló solo una semana después.

Bitrace declaró que la razón por la que se congeló la billetera "TNVaKW" puede implicar ayudar en el lavado de dinero, y estos fondos pueden usarse para actividades ilegales como fraude y robo de criptomonedas. Aunque los tokens USDT de la billetera se han congelado, la actividad ilegal de la dirección no parece haberse detenido por completo, y la moneda estable USDC de Circle aún se transfiere.

Según Bitrace, Huione Group transfirió 114.800 USDC desde la dirección TNVaKW congelada a la dirección TQuFSv recién activada.

Sin embargo, esta acción de congelamiento se limita a las direcciones específicas involucradas. Otras direcciones comerciales de Huione Group no se ven afectadas y aún pueden operar con normalidad. Bitrace también agregó que otras direcciones comerciales relacionadas de Huione, como TL8TBp, han estado realizando negocios de garantía y pagos en los últimos seis meses, y estas direcciones no han sido congeladas.

La decisión de Tether de congelarse sigue a un informe de que Huione Guarantee se ha convertido en un mercado en línea favorito para los estafadores. Huione Guarantee es parte del Grupo Huione, un conglomerado vinculado a la familia gobernante Hun Sen de Camboya.

Según informes de medios extranjeros, Huione Guarantee y las criptobilleteras utilizadas por sus comerciantes han recibido más de 11.000 millones de dólares desde 2021, y el USDT de Tether desempeña un papel importante en estas transacciones.

La acción de congelación de Tether es consistente con su firme postura contra el uso ilegal de sus activos. Tether ha congelado grandes cantidades de USDT durante el año pasado, incluidos 5,2 millones de dólares vinculados a una estafa de phishing en mayo de este año, y 225 millones de dólares vinculados a una red de tráfico de personas del sudeste asiático el año pasado.

A pesar de estas medidas, Tether todavía enfrenta críticas y acusaciones de que sus tokens se utilizan para actividades ilegales. Recientemente, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, insinuó que el gobierno de EE. UU. podría iniciar una investigación sobre Tether, pero el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, lo negó rotundamente.

Conclusión:

La congelación de los tokens USDT por parte de Tether pone de relieve su postura activa para mantener la seguridad de las monedas digitales y combatir las actividades financieras ilegales. A pesar de las continuas críticas y la posible presión regulatoria del mundo exterior, Tether ha demostrado su compromiso de evitar que los activos se utilicen con fines ilegales mediante acciones prácticas.

Este incidente también recordó a toda la industria que la seguridad y el cumplimiento de las monedas estables son clave para el desarrollo saludable del ecosistema de la moneda digital. A medida que el mercado de las criptomonedas siga madurando, se espera que en el futuro surjan más medidas regulatorias y de seguridad similares para proteger los intereses de los consumidores y mejorar la confianza general en el mercado. #Tether #加密犯罪活动 #冻结USDT