Una billetera de criptomonedas vinculada a Genesis Trading transfirió casi $720 millones de dólares en Bitcoin a Coinbase durante el último mes, lo que indica posibles liquidaciones de activos.
La billetera, asociada con Genesis Trading, movió más de 12.600 Bitcoin, valorados en alrededor de 719,9 millones de dólares, en los últimos 30 días.
Estas transferencias oscilaron en su mayoría entre 500 y 700 BTC cada una.
Según Arkham Intelligence, el saldo de Bitcoin de la billetera ha disminuido de más de 46.000 BTC hace un mes a 33.356 BTC en la actualidad.
Estas importantes transferencias se produjeron dos meses después de que Letitia James, fiscal general de Nueva York, anunciara un acuerdo con Génesis.
El acuerdo requiere que Genesis pague 2 mil millones de dólares a los inversores defraudados involucrados en su programa Earn. El acuerdo también prohíbe a Genesis operar en Nueva York.
Las transferencias recientes sugieren que la billetera con la etiqueta Genesis Trading podría estar preparándose para pagar a los usuarios, dada la cantidad de activos y los movimientos a Coinbase.
La billetera actualmente contiene $2,28 mil millones en criptomonedas, de los cuales Bitcoin representa $1,91 mil millones, seguido de $364 millones en Ether.
Esta cantidad supera los 2.000 millones de dólares que se ordenó a Genesis pagar a los inversores defraudados en su programa Earn.
El 14 de junio, la oficina del Fiscal General de Nueva York anunció la recuperación de más de 50 millones de dólares de Gemini, que serán devueltos a los inversores en su programa Earn.
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El acuerdo también prohibió a Gemini operar cualquier programa de préstamos de criptomonedas en Nueva York.
James declaró en X que "todos los que Gemini engañó recuperarán su dinero". Gemini Trust aseguró que los usuarios de Earn afectados recibirían “el 100% de los activos que se les adeudan” en un plazo de siete días.
La oficina del Fiscal General de Nueva York presentó su demanda contra Genesis en octubre de 2023, incluyendo posteriormente a Digital Currency Group, su director ejecutivo Barry Silbert y al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro.
La demanda afirmaba que Gemini defraudó a 230.000 inversores, incluidos neoyorquinos, a través de su programa Earn con Genesis Global Capital y no reveló los riesgos asociados.
Además, la NYAG presentó una demanda contra el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, por supuestamente ocultar los problemas financieros de la plataforma.
Mashinsky enfrenta cargos penales relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude y está previsto que vaya a juicio en enero de 2025.
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