Noticias de ChainCatcher, Chainalysis informa que los blanqueadores de dinero tradicionales (delincuentes fuera del espacio de las criptomonedas) también pueden estar moviendo su efectivo en la cadena. Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis, dijo que los blanqueadores de dinero tradicionales están comenzando a utilizar redes criptográficas para crear una "infraestructura de lavado de dinero a gran escala" para lavar efectivo del espacio no criptográfico.

Estas transferencias no se originan en direcciones que Chainalysis haya marcado en la cadena como asociadas con estafas criptográficas, robos y ataques de ransomware. Más bien, dichas transacciones son más opacas y se originan en billeteras que no se consideran ilegales. Estos fondos fluyen a través de blockchains hacia los intercambios siguiendo estrategias que podrían ser señaladas por los departamentos de cumplimiento financiero tradicionales. Por ejemplo: dividir en partes enteras justo por debajo del umbral de informes KYC y luego volver a juntarlas.

Grauer agregó que la mayoría de los investigadores en cadena han sido conscientes de que esta situación ha sido una molestia potencial durante años. Sin embargo, dijo que el informe de julio fue el primer intento de Chainalysis de documentar cuán grande es la tendencia de dicha actividad en toda la cadena. La empresa descubrió que este número es mucho mayor que incluso la base de comercio ilegal conocida. Cuando analizó todas las transferencias enviadas a los intercambios en 2024, encontró un exceso de transacciones por valor de poco menos de $ 10,000, el umbral en el que las reglas KYC entran en vigor.