Un Tribunal Superior de Abuja ha programado el veredicto del juicio por evasión fiscal contra la popular plataforma de criptomonedas Binance para el 11 de octubre. Binance enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal, incluido no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria a efectos fiscales.
Según medios locales, el abogado de Binance, Ayodele Omotilewa, compareció ante el tribunal el viernes 12 de julio y se declaró inocente de los cuatro cargos ante la jueza Emeka Nwite.
Caso aplazado hasta octubre
Omotilewa instó al juez a desestimar los cargos, argumentando que el caso carece de sustancia, similar a la desestimación anterior de cargos contra los ejecutivos de Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
En junio, un Tribunal Superior Federal de Abuja absolvió a Gambaryan y Anjarwalla de cargos de evasión fiscal. Gambaryan, un estadounidense, y Anjarwalla, un británico keniano que huyó a Kenia, todavía enfrentan cargos separados de lavado de dinero, que ambos niegan.
La decisión del tribunal siguió a la presentación por parte de FIRS de cargos enmendados que efectivamente retiraron las acusaciones de evasión fiscal contra los dos ejecutivos. Este cambio se produjo después de que Binance nombrara a un representante nigeriano, Ayodele Omotilewa, para manejar sus operaciones locales.
La decisión del juez Nwite de aplazar el caso hasta octubre permite una mayor deliberación y revisión de las pruebas presentadas. Esto da a la defensa y a la fiscalía tiempo adicional para preparar sus respectivos casos.
Antecedentes del caso
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos altos ejecutivos de Binance, Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, durante una visita a Nigeria. Estuvieron detenidos durante varias semanas en medio de acusaciones de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
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Si bien Binance no ha comentado sobre los últimos acontecimientos, anteriormente dijo que los cargos deberían ser desestimados. Sin embargo, Nigeria ha atribuido sus problemas monetarios a Binance, señalando que las plataformas de criptomonedas se han convertido en el método preferido para negociar con la naira nigeriana en medio de una grave escasez de dólares y el valor récord de la moneda.
La represión de las actividades con criptomonedas es coherente con la postura del Asesor de Seguridad Nacional de que el comercio de criptomonedas plantea un riesgo para la seguridad nacional. Como parte de este esfuerzo, el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenó a las empresas de tecnología financiera que identificaran e informaran las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas y tomaran las medidas adecuadas para evitar más actividades.
El jefe de regulación y política de pagos de CBN compareció ante el tribunal el 6 de julio, argumentando que solo los bancos y las instituciones financieras autorizadas deberían poder procesar transacciones de depósito y retiro para Binance como parte del caso en curso.
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