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Principales estafas de criptomonedas a tener en cuenta
El mercado de las criptomonedas, a pesar de su potencial de generar altos rendimientos, también se ha visto plagado de numerosas estafas. Los estafadores idean continuamente nuevos métodos para engañar a los inversores. A continuación se muestran las estafas más importantes en el mundo de las criptomonedas:
FTX: El intercambio colapsó en noviembre de 2022 después de manejar mal miles de millones en fondos de clientes. El fundador Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años por fraude.
Luna y TerraUSD: Estas criptomonedas sufrieron una pérdida catastrófica de 60 mil millones de dólares en mayo de 2022, lo que llevó al arresto del fundador Do Kwon en marzo de 2023.
QuadrigaCX: Tras la muerte del fundador Gerald Cotten en 2018, 215 millones de dólares se volvieron inaccesibles. Más tarde se descubrió que se trataba de un esquema Ponzi.
Africrypt: En 2021, los inversores fueron estafados con 70.000 BTC. Los fundadores Ameer y Raees Cajee están siendo investigados por lavado de dinero.
SafeMoon: Los ejecutivos retiraron más de 200 millones de dólares para uso personal en 2021, lo que generó cargos de fraude por parte de la SEC.
Otras estafas notables incluyen:
Pro-deum: Esta fue una estafa de salida en 2018, que dejó a los inversores sin nada después de que el equipo desapareció.
Pincoin e iFan: Modern Tech recaudaron 660 millones de dólares en 2018 a través de ICO, solo para desaparecer, marcándolo como otro esquema Ponzi.
Celsius Network: esta plataforma detuvo los retiros en 2022 y se declaró en quiebra, adeudando 4.700 millones de dólares. Ahora están trabajando para devolver los activos a los clientes.
Centra Tech: recaudó 25 millones de dólares en 2017 con promesas falsas, lo que llevó al encarcelamiento de los fundadores.
Mining Max: defraudó a inversores por 250 millones de dólares en 2017, y solo una fracción se utilizó para la minería real, lo que afectó a 18.000 inversores.
Para protegerse de este tipo de estafas, realice siempre una investigación exhaustiva, verifique las credenciales del equipo, tenga cuidado con las promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad y la cautela puede ayudarle a mitigar el riesgo de ser víctima de estos esquemas fraudulentos en el mercado de las criptomonedas. Invierta sabiamente y manténgase informado.
