"¡Puede que no seamos los únicos objetivos de los criptodelincuentes! Según Chainalysis, los delincuentes tradicionales de lavado de dinero también pueden estar moviendo su dinero en blockchain. 😱
Los delincuentes tradicionales de lavado de dinero están creando una "infraestructura de lavado de dinero a gran escala" utilizando redes criptográficas. Esto no se debe a las estafas criptográficas, los robos y los ataques de ransomware que Chainalysis ha detectado en la cadena de bloques. En cambio, estas transacciones provienen de billeteras no criminales conocidas, siguiendo estrategias que los departamentos de cumplimiento financiero tradicionales probablemente señalarían.
Al analizar todas las transferencias enviadas a los intercambios en 2024, Chainalysis encontró una cantidad de transacciones valoradas justo por debajo del umbral de $ 10,000.
Sin embargo, ciertamente no es ilegal solo porque una transacción criptográfica se envía al intercambio por, digamos, $1 por debajo del umbral de $10,000. Sin embargo, los bancos y las empresas de servicios monetarios del sector financiero tradicional han utilizado durante mucho tiempo esos conocimientos para rastrear la actividad delictiva.
"Esto intenta impulsar la conversación sobre cómo evolucionar la forma en que pensamos sobre las criptomonedas", dijo Grauer.
¿Entonces, qué piensas? ¡Deje sus comentarios a continuación y únase a la discusión!#DeFi#Web3"
