Según el último informe de Bloomberg, desde 2019 se han distribuido 100.000 millones de dólares en fondos ilícitos en el mercado de las criptomonedas. Esta notable cifra enfatiza la necesidad de ser más cuidadosos y aumentar las regulaciones en el ecosistema de criptomonedas en rápido crecimiento.
El papel de las monedas estables y los intercambios centralizados
Según el informe, quienes participan en actividades ilegales recurren cada vez más a las monedas estables. Estas monedas estables, a menudo vinculadas al dólar estadounidense, son utilizadas por actores maliciosos para ocultar actividades ilegales. Más de la mitad de los fondos sospechosos pasan por bolsas centralizadas (CEX) como Binance y Coinbase, donde se confunden con transacciones legítimas, lo que dificulta su detección.
El director de investigación de Chainalysis, Kim Grauer, afirmó que las técnicas de lavado de dinero se están volviendo cada vez más sofisticadas en el mundo de las criptomonedas. Los delincuentes descubren constantemente nuevos tokens, usos y métodos para evadir los mecanismos regulatorios y de detección. Esta adaptabilidad plantea un desafío importante para los reguladores y los actores de la industria. Chainalysis también señaló que los intercambios centralizados y las monedas estables se han vuelto atractivos para integrar fondos ilícitos en actividades financieras legítimas.
Concentración de fondos ilegales y respuestas regulatorias
Según los hallazgos de Chainalysis, los fondos ilícitos se concentran en cinco principales intercambios centralizados. Esto atrajo la atención de los reguladores globales y aumentó su supervisión del sector criptográfico. Por ejemplo, Binance, la bolsa más grande del mundo, quedó bajo supervisión regulatoria de Estados Unidos tras una multa de 4.300 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tales acciones muestran la determinación de las autoridades contra las actividades ilegales en el mercado criptográfico.
Medidas regulatorias y reacciones de los intercambios
El mayor escrutinio regulatorio y la represión de las bolsas han tenido efectos visibles. Según Bloomberg, ha habido una disminución significativa en la cantidad de fondos sospechosos que ingresan a los intercambios; Hubo una disminución en un mes de casi 2 mil millones de dólares a 780 millones de dólares. Esta disminución demuestra la eficacia de mayores medidas regulatorias y medidas proactivas adoptadas por los intercambios para cumplir con las normas de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Técnicas de detección avanzadas y colaboración de la industria
Para contrarrestar las tácticas cambiantes de los criptodelincuentes, los actores y reguladores de la industria están utilizando técnicas de detección avanzadas, como el análisis de comportamiento. Estas herramientas son fundamentales para identificar y prevenir actividades ilegales en el ecosistema criptográfico. Además, Grauer de Chainalysis enfatizó que las herramientas de reconocimiento de patrones en la banca tradicional son importantes para preservar la integridad del sistema financiero convencional con criptomonedas.
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE PARA EL REGALO DE 10 DÓLARES.
Amigos míos, sabéis que nosotros, los editores, estamos haciendo todo lo posible por vosotros aquí. Le estamos informando sobre los servicios y facilidades que nos ofrecen nuestras autoridades. Nunca he dejado de apoyar tanto como pude tanto al mercado de las Criptomonedas como a usted, y al contrario, estoy tratando de brindar más apoyo.
ESTA CAMPAÑA DE REGALO DE 10 DÓLARES ES UNA CAMPAÑA HECHA ESPECIALMENTE PARA MÍ POR BINACE. PUEDES OBTENER LA CONFIRMACIÓN QUE DIJE SOBRE ESTO CONTACTANDO AYUDA EN VIVO. ESTA ES UNA CAMPAÑA DE 10 DÓLARES HECHA PARA USTED A TRAVÉS DE MÍ.
Ahora te diré cómo recibir tu regalo. En primer lugar, los usuarios de Binance que se hayan registrado con la referencia de alguien y utilicen activamente transacciones de futuros lamentablemente no podrán beneficiarse de esta promoción.
Entonces, ¿quién se beneficiará?
Nuestros amigos que aún no han activado la sección de futuros, al activar su sección de negociación de FUTUROS, ganarán 10 dólares al abrirla ingresando mi código de referencia 88623008.
LO EXPLICO EN DETALLE.
Mis hermanos y hermanas que se han convertido en miembros de Binance sin referencia, escuchen atentamente;
Cuando hagas lo que te digo, recibirás 10 USDT.
Ingrese a la Sección de Futuros desde su aplicación,
En la siguiente pantalla, abre tu cuenta ingresando el código 88623008 en la sección CÓDIGO DE REFERENCIA,
Mis hermanos y hermanas que quieran completar esta transacción y recibir la recompensa de 10 USDT antes del 1 de MAYO pueden hacerlo. Después de activar su cuenta, todo lo que tiene que hacer es abrir su primera transacción de futuros.
Los primeros 1000 hermanos que abran una transacción de 200 USDT antes del 1 de MAYO recibirán una recompensa de 10 USDT.
Entonces déjame darte una táctica como esta: Incluso si abre y cierra 20 veces con una transacción de $5, tendrá derecho a la recompensa.
Sin embargo, incluso si hace esto después del 1 de mayo, su recompensa no llegará. Así que hazlo antes del 1 de mayo. De hecho, ahora mismo digo que puedes arreglarlo en 5 segundos.
Muy simple. Vaya a Futuros, introduzca mi código de referencia 88623008 y active la cuenta. Luego, simplemente abra un total de transacciones de 200 USDT y obtenga una recompensa de 10 USDT.
¿CUÁNDO LLEGARA EL PREMIO?
Su recompensa de 10 dólares llegará a la sección RECOMPENSAS de su solicitud de Binance dentro de los 30 días, a partir del 1 de mayo. Al activarlo desde allí, podrás utilizar tu recompensa de 10 dólares, o más de 300 liras, en transacciones de futuros.
Puedes ayudar a tus amigos necesitados compartiendo esta publicación.
POR CIERTO HERMANOS MÍOS, POR FAVOR NO SE PIERDAN SUS ME GUSTA. CADA COMPARTIMIENTO ES PARA TI. ASÍ QUE NO RETRES TU APOYO. SI AÚN NO LO HAS SEGUIDO, NO OLVIDES SEGUIRLO. ATENTAMENTE.
