Puntos clave:
JPMorgan predice un repunte significativo en el mercado de criptomonedas para agosto, anticipando el fin de las actividades de liquidación.
El pronóstico ofrece información estratégica para los inversores que buscan capitalizar la posible recuperación y estabilidad del mercado.
Los investigadores de Chainalysis indican que desde 2019 se han blanqueado casi 100 mil millones de dólares en fondos criptográficos ilegales a través de grupos oscuros de billeteras digitales.
Según Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, los delincuentes están enjuagando monedas estables sin precedentes para transacciones ilegales de criptografía. Más de la mitad de estos fondos sospechosos eventualmente ingresan a intercambios centralizados, lo que les ofrece alta liquidez, facilidad de conversión entre criptomonedas y monedas fiduciarias y una profunda integración con los sistemas financieros tradicionales, lo que los hace ideales para lavar fondos criptográficos ilegales.
Se revela el impacto en los intercambios globales
La investigación también identificó la fuente de los flujos de dinero ilícitos, que van desde mercados de la web oscura, pasando por ransomware y malware hasta esquemas fraudulentos. Chainalysis identificó cinco grandes intercambios centralizados como centros clave para actividades ilegales de fondos de aumento de criptomonedas, aunque se abstuvo de nombrar intercambios en particular. Además de los intercambios tradicionales, los delincuentes utilizan servicios financieros descentralizados, sitios de apuestas, mezcladores de criptomonedas y puentes entre cadenas de blockchain para ocultar el origen de los fondos ilegales.
En el lado positivo, Grauer señaló que las regulaciones más estrictas y la vigilancia cambiaria redujeron las entradas de fondos sospechosos de su máximo de cerca de 2 mil millones de dólares por mes a alrededor de 780 millones de dólares mensuales.
Chainalysis ha rastreado un aumento en la cantidad de billeteras digitales intermedias alojadas en intercambios que siguen los principios de Conozca a su cliente; Se trata de carteras que, en esencia, sirven como una especie de sistema de lavado financiero para conducir dinero a través de ellas y ocultar su origen ilícito, un método para evitar la detección.
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