El exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) de 2015 a 2020.
BitMEX calificó el último cargo como una noticia vieja, diciendo que se relaciona con acciones anteriores a septiembre de 2020, pero aceptaron la violación de la BSA.
BitMEX, un importante intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre 2015 y 2020, según anunció el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Los documentos judiciales revelan que BitMEX intencionalmente no implementó un marco de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) durante este período. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a la bolsa en septiembre de 2020 de proporcionar servicios ilícitos de comercio de derivados criptográficos a clientes estadounidenses. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acusó a cuatro empleados de BitMEX de infracciones de la BSA.
El Departamento de Justicia afirmó que BitMEX permitió a los clientes intercambiar criptomonedas de forma anónima hasta septiembre de 2020 sin requerir ningún tipo de identificación. El intercambio se promocionó como una plataforma donde los usuarios podían comerciar sin verificación de nombre real, lo que, según los fiscales, facilitó el lavado de dinero y las violaciones de sanciones.
Consecuencias legales y respuesta de BitMEX
Esta declaración es la última de una serie de desafíos legales que enfrenta BitMEX. En 2021, la bolsa acordó pagar 100 millones de dólares para llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses sobre cuestiones relacionadas.
En 2022, tres de sus fundadores se declararon culpables de cargos en Estados Unidos y cada uno pagó una multa de 10 millones de dólares. Además, el ex director de desarrollo comercial de la empresa, Greg Dwyer, recibió una sentencia de libertad condicional de 12 meses por violaciones de la BSA, mientras que el fundador Arthur Hayes fue sentenciado a seis meses de detención domiciliaria por delitos similares.
BitMEX respondió al último cargo describiéndolo como "noticia vieja", enfatizando que se refiere a acciones anteriores a septiembre de 2020 y reiterando su aceptación del cargo de BSA en la plataforma de redes sociales X.
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