Según información del periódico Bao Bao Law, se descubrió que cinco sujetos compraron 64 cuentas bancarias y luego las vendieron a grupos de fraude en línea en Camboya, contribuyendo a la apropiación fraudulenta de hasta una cantidad de dinero de más de 350 mil millones de VND. víctimas.
En la tarde del 10 de julio, la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Tay Ninh procesó el caso, procesó a los acusados y ordenó la detención temporal de los sospechosos, entre ellos Pham Van Nghia (nacido en 1979), Nguyen Phu Yen (nacido en 1984, residente en Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (nacido en 1997), Vuong Thi Hoa (nacido en 1989, residente en Phu Tho) y Ngo Xuan Phuong (nacido en 1996, residente en Bac Ninh) para investigar actos relacionados con fraude de apropiación de bienes, comercio ilegal de información de cuentas bancarias y actividades de lavado de dinero.
3 sujetos en el caso
En la agencia de investigación, los sospechosos confesaron que habían notado demandas por parte de estafadores en Camboya, que necesitaban cuentas bancarias en Vietnam para cometer fraude. Nghia y Yen compraron 64 cuentas bancarias a precios que oscilaban entre 500.000 VND y 3 millones de VND cada una de 12 personas para proporcionárselas a grupos fraudulentos para obtener ganancias ilegales.
Gracias a las cuentas bancarias proporcionadas por Nghia y Yen, los estafadores en Camboya han cometido cientos de estafas, apropiándose de millones a miles de millones de dong de las víctimas.
Tuan Anh y Hoa transfirieron el dinero obtenido de manera fraudulenta al grupo de Phuong para comprar la criptomoneda USDT (Tether USD).
Desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, Tuan Anh y Hoa realizaron una transferencia total de más de 350 mil millones de VND a cambio de 14.973.828 USDT del grupo de Phuong. Después de eso, Phuong transfirió esta cantidad de dinero a las billeteras electrónicas del jefe Tuan Anh y Hoa.
Fuente: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html
