El miércoles, BitMEX de Arthur Hayes, un intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA), según un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El intercambio tampoco implementó los programas necesarios de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020.
BitMEX culpable de violar la Ley de Secreto Bancario
Durante este período, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a BitMEX de ofrecer servicios ilegales de comercio de derivados criptográficos a clientes estadounidenses. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acusó a cuatro empleados de BitMEX de infringir la BSA.
Permitieron a los usuarios intercambiar criptomonedas sin proporcionar identificación o verificación, promocionándose como una plataforma para el comercio anónimo. Esta falta de regulación lo convirtió en un foco de lavado de dinero y violaciones de sanciones durante esos días entre 2015 y 2020.
El fiscal federal Damian Williams destacó que BitMEX, que alguna vez fue una plataforma líder en derivados criptográficos, operaba en los EE. UU. sin un programa ALD efectivo, como lo exige la ley federal. Esta supervisión permitió que la bolsa se convirtiera en un vehículo para el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones, amenazando la integridad del sistema financiero. Williams destacó la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las leyes estadounidenses si desean operar en el mercado estadounidense.
Además de las violaciones de la BSA, BitMEX admitió haber hecho declaraciones falsas a un banco internacional. Estas afirmaciones falsas se hicieron para abrir una cuenta bancaria para Shine Effort Inc. Limited, una empresa fantasma controlada por el cofundador Benjamin Delo. BitMEX era el beneficiario efectivo de esta cuenta.
Cargos contra el cofundador y empleado de BitMEX en 2020
Los cargos de 2020 contra los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, y su primer empleado, Gregory Dwyer, son similares a los cargos actuales contra la empresa. Los cuatro ejecutivos se han declarado culpables anteriormente.
El caso, presidido por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl del Distrito Sur de Nueva York, aún no ha llegado a sentencia. Un representante de BitMEX no respondió a las solicitudes de comentarios. Esta declaración de culpabilidad resalta la importancia del cumplimiento normativo para las plataformas de criptomonedas que operan en los EE. UU.
Después de todo esto, el mercado se mantuvo estable, mientras que los principales criptoactivos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) y BNB (BNB) tuvieron una caída de precio decente en las últimas 24 horas. Según coinmarketcap, en las últimas 24 horas BTC, ETH, SOL y BNB han experimentado una caída de precios del 2%, 0,15%, 1,8% y 0,5% respectivamente.
