Autor: Turner Wright, CoinTelegraph; Compilador: Tao Zhu, Golden Finance
Los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron que el intercambio de criptomonedas BitMEX admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA) y haber operado sin "ningún programa significativo" contra el lavado de dinero (AML).
En un aviso del 10 de julio, el fiscal federal Damian Williams dijo que BitMEX "intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo" un programa apropiado contra el lavado de dinero entre 2015 y 2020. Los cargos parecen surgir de un testimonio prestado en 2022 durante un proceso penal contra algunos de los fundadores y empleados de la bolsa.
"BitMEX se convirtió en un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza a la integridad del sistema financiero", dijo Williams. "La declaración de culpabilidad de hoy demuestra una vez más que las empresas de criptomonedas deben cumplir con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense".
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.
Según los fiscales estadounidenses, BitMEX "incumplió" los requisitos contra el lavado de dinero al no implementar un programa contra el lavado de dinero que cumpliera con los estándares de "conozca a su cliente" y, en cambio, exigió a los usuarios que proporcionaran direcciones de correo electrónico. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed sabían que el requisito afectaba a los usuarios estadounidenses y violaba la ley federal.
BitMEX o HDR Global Trading Limited está constituida en la República de Seychelles. Los responsables del intercambio podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y multas.
En 2022, el tribunal ordenó a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed pagar un total combinado de 30 millones de dólares en sanciones civiles en un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Cada uno de los tres recibió sentencias suspendidas en 2022 después de declararse culpables de violar los requisitos contra el lavado de dinero de la BSA.
Un tribunal de EE. UU. también está a punto de sentenciar a personas vinculadas a los intercambios de criptomonedas FTX y Alameda Research colapsados después de declararse culpables. A partir de octubre, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York considerará si enviar a prisión al cofundador de FTX, Gary Wang, y al exdirector de ingeniería, Nishad Singh. El ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión tras un juicio y una condena.
