🚨¡El exchange de criptomonedas BitMEX se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario!🚨 De 2015 a 2020, BitMEX supuestamente no logró establecer un programa KYC y AML adecuado, lo que generó cargos por ofrecer servicios ilícitos de comercio de derivados criptográficos a clientes estadounidenses. El Departamento de Justicia afirma que BitMEX permitió el comercio anónimo, lo que lo convierte en un semillero de lavado de dinero y violaciones de sanciones.💼

Los fundadores de BitMEX y un empleado de mucho tiempo admitieron haber operado sin un programa AML significativo, lo que, según el fiscal federal Damian Williams, abrió la plataforma a esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala. Esta declaración de culpabilidad resalta la necesidad de que las empresas de cifrado cumplan con la ley estadounidense.⚖️

BitMEX también admitió haber mentido a un banco extranjero para abrir una cuenta para una empresa fantasma, violando aún más la BSA. Los cargos contra BitMEX se presentaron cuatro años después de cargos similares contra sus ejecutivos. La sentencia aún no se ha determinado.🔍

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