Actualización 10 de julio a las 10:50 am UTC: este artículo ha sido revisado para incluir declaraciones de Tether. Huione Guarantee, un mercado en línea operado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha sido implicado en ayudar a las estafas en línea en el sudeste asiático. Según Elliptic Research, la plataforma realizó transacciones que superaron los 11.000 millones de dólares, una parte importante de las cuales estuvo asociada con el lavado de dinero y las estafas cibernéticas. El mercado, activo principalmente en China, opera a través de numerosos canales de aplicaciones de mensajería instantánea administrados por diferentes comerciantes. Estos comerciantes brindan servicios cruciales para las estafas cibernéticas, como la venta de datos personales, el lavado de dinero y el desarrollo de software para sitios web fraudulentos. Si bien utiliza métodos de pago como transferencias bancarias y aplicaciones de pago, la plataforma utiliza predominantemente Tether (USDT), lo que facilita el seguimiento. El informe de Elliptic condujo a la identificación de numerosas direcciones criptográficas vinculadas a la Garantía Huione, lo que permitió a las empresas utilizar análisis de blockchain para evitar interactuar con dichos servicios y prevenir el lavado de fondos ilícitos. Lea más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news