Artur Schaback, cofundador y ex director de tecnología de Paxful, enfrenta hasta cinco años de prisión después de admitir que no implementó protocolos esenciales contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la sentencia de Schaback está fijada para el 4 de noviembre, tras su declaración de culpabilidad el 8 de julio.
El acuerdo de culpabilidad de Schaback incluye una multa de 5 millones de dólares, pagadera en tres cuotas: 1 millón de dólares inmediatamente, 3 millones de dólares antes de la fecha de sentencia y el millón de dólares final durante los próximos dos años. También dejará el directorio de Paxful.
Los fiscales indicaron que Schaback, junto con el entonces director ejecutivo de Paxful, no establecieron un programa ALD requerido dentro de los primeros 90 días de operación de la empresa, según lo dispuesto por la Ley de Secreto Bancario. Tampoco lograron crear un proceso Conozca a su cliente (KYC) para verificar las identidades de los usuarios.
Este descuido permitió que Paxful se utilizara para lavado de dinero y otras actividades ilegales entre julio de 2015 y junio de 2019.
Schaback y su socio permitieron operar en la plataforma sin una verificación adecuada del usuario y anunciaron falsamente que Paxful no requería KYC.
