🔥Hotspot Express! La firma de análisis de blockchain Elliptic señaló en un informe el miércoles que se sospecha que el mercado camboyano Huione Guarantee facilita el lavado de dinero y otras actividades delictivas. 🕵️♂️ Desde su creación en 2021, Huione y las billeteras criptográficas de sus comerciantes han recibido al menos $11 mil millones, principalmente utilizando USDT para transacciones.
🔍 Profundizando, Elliptic descubrió que Huione Guarantee es una división de Huione Group, que opera la aplicación de pago Huione Pay y tiene vínculos con las industrias de seguros, aviación y bienes raíces en el sudeste asiático. 🤝Se dice que los ejecutivos de Huione tienen conexiones con el primer ministro camboyano, Hun Manai, y la plataforma hace la vista gorda ante actividades criminales como el lavado de dinero y la “explotación sexual”.
🚫Elliptic ha identificado y marcado cientos de direcciones de criptomonedas controladas por Huione, lo que ha ayudado a detener un mayor lavado de dinero. Esta es una retroalimentación importante sobre los desarrollos regulatorios globales y una referencia importante para las tendencias de la industria. 💪El optimismo hacia Bitcoin permanece sin cambios, ¡pero debemos permanecer alerta contra comportamientos inadecuados en la industria!