Resumen de la declaración
Fundada en 2015, Paxful Inc., una plataforma de compra de divisas P2P que afirma tener más de 350 métodos de pago y hasta 10 millones de usuarios, ha sido sujeta a aplicación retroactiva. El cofundador y ex director de tecnología (CTO) de Paxful Inc., Artur Schaback, se declaró culpable de conspiración criminal por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML). El caso de Paxful Inc. también demuestra las capacidades de aplicación retroactiva del Departamento de Justicia durante períodos de claridad regulatoria poco clara.
Tomando a Taiwán como ejemplo, puedes comprar Bitcoin pagando con una tarjeta de regalo, según los antecedentes legales de la plataforma de compra de moneda P2P Paxful.
Entre julio de 2015 y junio de 2019, Schaback, un estonio de 36 años, utilizó Paxful Inc. para operar una plataforma de moneda virtual peer-to-peer (P2P). Paxful permite a los clientes intercambiar monedas virtuales por una variedad de artículos, incluidas monedas fiduciarias, tarjetas prepagas y tarjetas de regalo. Durante este período, Schaback permitió a los usuarios abrir cuentas y realizar transacciones sin suficiente información de conocimiento del cliente (KYC), promocionó la plataforma como si no requiriera KYC y proporcionó una política AML (contra el lavado de dinero) falsa a terceros. A pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban participando en actividades sospechosas y delictivas, no presentó ningún informe de actividad sospechosa.
Las consecuencias de la temprana falta de medidas ALD efectivas por parte de Paxful
La falta de un programa AML y KYC eficaz convierte a Paxful en un centro para una variedad de actividades delictivas, incluido el lavado de dinero, violaciones de sanciones, fraude, estafas de citas en línea, extorsión y prostitución. Las acciones de Schaback exponen a la plataforma y a sus usuarios a importantes riesgos legales y financieros.
Consecuencias legales y sentencias de Paxful
Schaback se ha declarado culpable de conspirar para no establecer, desarrollar, implementar y mantener intencionalmente un programa ALD eficaz, un requisito según la Ley de Secreto Bancario. Será sentenciado el 4 de noviembre y enfrenta hasta cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia basándose en las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Además, Schaback renunciará a la junta directiva de Paxful Inc.
Lista de agentes del orden que demandan a Paxful
El equipo de fiscales incluye a Kevin Mosley, subdirector de la Unidad de Integridad Bancaria y subdirector del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas; los fiscales Emily Cohen, Victor Salgado y Caylee Campbell de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Penal; Matthew Thuesen, fiscal federal adjunto para el Distrito Este. La Unidad de Integridad Bancaria de MLARS se centra en investigar y procesar a instituciones financieras, incluidos los bancos y sus empleados.
Participación de la OCDETF
Este procesamiento es parte de una investigación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). El objetivo de OCDETF es identificar, desbaratar y desmantelar a narcotraficantes avanzados, blanqueadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales que representan amenazas para los Estados Unidos. El grupo de trabajo utiliza un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia para combatir eficazmente estas redes criminales.
Todo el caso también muestra que las actividades delictivas que utilizan criptomonedas son bastante complejas y diversas. Con el avance de la ciencia y la tecnología, también es necesario que las unidades encargadas de hacer cumplir la ley cooperen en la prevención conjunta y mejoren la investigación y las capacidades de investigación.
Este artículo: ¡El Departamento de Justicia de Estados Unidos ataca de nuevo! El cofundador de la primera plataforma de compra de divisas P2P, Paxful, se declara culpable de lavado de dinero premeditado. La publicación apareció por primera vez en Lian News ABMedia.
