El cofundador y ex director de tecnología (CTO) de Paxful, Artur Schaback, se declaró culpable de conspiración para fallar deliberadamente en el establecimiento, desarrollo, implementación y mantenimiento de un programa ALD que cumpliera con lo requerido por la Ley de Secreto Bancario.
En una declaración, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) reveló que Schaback no recopiló la información KYC necesaria de los clientes que abrieron cuentas para operar en Paxful entre julio de 2015 y junio de 2019.
DOJ: Schaback permitió a Paxful por lavado de dinero y fraude
El ex ejecutivo está acusado de comercializar Paxful como una plataforma que no requería KYC, tergiversar las políticas ALD a terceros, saber que no se estaban aplicando y no presentar ningún informe de actividad sospechosa.
Al no implementar programas AML y KYC, el DOJ dijo que el residente de Estonia de 36 años permitió que Paxful se convirtiera en un "vehículo" para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y varias otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución.
"Schaback se declaró culpable de conspiración para no establecer, desarrollar, implementar y mantener intencionalmente un programa ALD eficaz como lo exige la Ley de Secreto Bancario".
La sentencia de Schaback está prevista para el 4 de noviembre. La pena máxima potencial es de cinco años de prisión. Será decidido por un juez de un tribunal federal de distrito, quien considerará las pautas de sentencia de EE. UU. y otros elementos legales. Mientras tanto, Schaback también dejará la junta directiva de Paxful Inc.
La publicación El cofundador de Paxful se declara culpable de las fallas del programa AML apareció por primera vez en CryptoPotato.
