Puntos clave:
Los ex ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, serán sentenciados en octubre y noviembre después de declararse culpables de fraude.
Testificaron sobre fraudes importantes en FTX, incluido el uso indebido de fondos de clientes y la creación de garantías financieras falsas.
Sam Bankman-Fried recibió 25 años de prisión por malversar 8.000 millones de dólares; Otros ex ejecutivos de FTX también enfrentan consecuencias legales.
Se han programado audiencias de sentencia para dos ex ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang.
Se fijan fechas de sentencia para ex ejecutivos de FTX
Según los registros judiciales, Nishad Singh será sentenciado el 30 de octubre y Gary Wang enfrentará su sentencia el 20 de noviembre en el tribunal federal de Manhattan. Ambos individuos se declararon culpables de fraude y cooperaron con los fiscales, proporcionando testimonios clave contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
El colapso de FTX a finales de 2022 provocó conmociones en la industria de las criptomonedas. El testimonio de Singh y Wang durante el juicio de Bankman-Fried reveló que estaban al tanto de importantes irregularidades en la bolsa poco antes de que se declarara en quiebra.
Singh admitió haber programado sistemas en 2019 que desviaron los depósitos de los clientes de FTX a Alameda Research, una empresa comercial relacionada. También reveló la creación de sistemas que otorgaron a Alameda privilegios especiales, permitiéndole retirar fondos más allá de su saldo y garantía. Wang, que ayudó a desarrollar partes del sitio web de FTX, identificó un código diseñado para reflejar falsamente un fondo de seguro público destinado a tranquilizar a los inversores.
En febrero de 2023, Singh se declaró culpable de seis cargos penales, incluidos fraude y conspiración. Reveló que en septiembre de 2022, descubrió un déficit de $8 mil millones de dólares en las finanzas de FTX, pero continuó autorizando transacciones que involucraban fondos de clientes malversados. Wang se declaró culpable de cuatro cargos, incluido fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores.
Sam Bankman-Fried y asociados enfrentan graves consecuencias legales
Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, fue sentenciado a 7,5 años de prisión por cargos de financiación de campaña, pero no testificó contra Bankman-Fried. La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, también se declaró culpable pero aún no ha sido sentenciada.
Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo después de ser declarado culpable de malversar 8 mil millones de dólares de clientes de FTX. Se espera que los fiscales insten al juez Lewis Kaplan a considerar la cooperación de Singh y Wang al decidir sus sentencias. Las consecuencias legales actuales del colapso de FTX continúan exponiendo el gran alcance del fraude y la mala gestión en el intercambio.
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