Autor: Jesse Coghlan, CoinTelegraph; Compilador: Deng Tong, Golden Finance;
El cofundador de Paxful y ex ejecutivo de tecnología, Artur Schaback, se declaró culpable el lunes de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en un intercambio de criptomonedas y enfrenta hasta cinco años de prisión.
Está previsto que Schaback, ex director de tecnología de la bolsa, sea sentenciado el 4 de noviembre y dimitirá de la junta directiva de Paxful, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de julio.
En un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado el mismo día en el Tribunal de Distrito de California, los fiscales del gobierno acordaron una multa de 5 millones de dólares que Schaback pagaría en tres cuotas: 1 millón de dólares en la fecha de la declaración de culpabilidad, 3 millones de dólares en el momento de la sentencia y un millón de dólares final a pagar. los próximos dos años.
Un documento informativo que detalla sus cargos a finales de marzo alega que Schaback y un cómplice, identificado sólo como el “presidente y director ejecutivo” de Paxful, no cumplieron con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario después de que la empresa lanzara un programa eficaz contra el lavado de dinero. 90 dias.
Los documentos de los fiscales dicen que tampoco desarrolló un programa "conozca a su cliente" (KYC) para verificar a las personas antes de usar el intercambio, lo que habría requerido al menos la recopilación de nombres, fechas de nacimiento, direcciones y "otra información de identificación". .
"Al no implementar programas contra el lavado de dinero y KYC, Schaback permitió a Paxful servir como vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, extorsión y prostitución", dijo el Departamento de Justicia en una declaración.
Los documentos también alegan que entre julio de 2015 y junio de 2019, Schaback y los "co-conspiradores" permitieron a los usuarios abrir cuentas Paxful y realizar transacciones sin proporcionar "información o documentación de identificación suficiente" para verificar sus identidades.
Paxful también se promocionó ante los clientes como “una plataforma que no requiere KYC y/o permite compras sin identificación”, según el documento.
Agentes encubiertos encargados de hacer cumplir la ley dijeron que realizaron transacciones a través de cuentas Paxful sin requerir KYC. Fuente: CourtListener
Los documentos afirman que cuando un tercero solicitó una política contra el lavado de dinero, Schaback y los "co-conspiradores" presentaron una política "plagiada de otras instituciones" que sabían que no estaba "implementada ni aplicada".
La pareja también "hizo excepciones a las políticas AML y KYC basadas en el volumen comercial de los clientes de Paxful y sus relaciones con Schaback o" coconspiradores ", agregó la compañía.
Schaback demandó a su cofundador y ex director ejecutivo de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, en marzo de 2023, envuelto en una disputa por el control del intercambio, acusándolo de apropiación indebida de fondos de la empresa, lavado de dinero y evasión de sanciones, entre otros cargos.
Youssef dijo en una publicación de blog de abril de 2022 que Paxful aceptó una orden judicial que nombraba a Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton and Finger, como custodio del intercambio.
A finales de mayo de 2023, Paxful dijo que había nombrado a Roshan Dharia para asumir el cargo de director ejecutivo interino.
