Un testigo nigeriano dice que los usuarios de Binance operan con identidades falsas
Un testigo en el juicio en curso por lavado de dinero en Nigeria contra Binance ha alegado que muchos usuarios locales de la plataforma de intercambio de criptomonedas operan con identidades falsas. El testigo afirmó además que al permitir a los usuarios retirar naira nigeriana (NGN), una actividad regulada, Binance viola las leyes locales.
Cargos de lavado de dinero
Un subdirector del Banco Central de Nigeria (CBN) testificó ante un tribunal local que muchos nigerianos que utilizan el intercambio de criptomonedas Binance emplean identidades falsas. Olubukola Akinwumi, jefe de Política y Regulación de Pagos, dio su testimonio durante el juicio por lavado de dinero en curso contra Binance y Tigran Gambaryan. Akinwumi, que es testigo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en el caso, también afirmó que Binance carece de la licencia operativa necesaria, lo que hace que sus actividades sean ilegales en Nigeria.
Akinwumi afirmó que el CBN descubrió la práctica de los usuarios de Binance de ocultar sus identidades mientras monitoreaban las actividades de los proveedores de pagos. Sostuvo que Binance permite a los usuarios depositar y retirar moneda local para completar operaciones, una práctica no autorizada por el CBN.
Como informó Bitcoin.com News, Binance y el encarcelado Gambaryan enfrentan cargos de lavado de dinero por valor de 34,5 millones de dólares. Inicialmente, Gambaryan también enfrentó cargos de evasión fiscal, pero estos fueron retirados después de que Binance nombrara a un representante local.
El testigo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en el caso en curso contra Binance también apuntó a la plataforma peer-to-peer (P2P) del intercambio durante su testimonio del 5 de julio. Sostuvo que la plataforma permite a las personas intercambiar criptomonedas directamente entre sí, sin pasar por la supervisión del banco central.
"La plataforma Binance facilita todos los procesos o transacciones P2P como acabo de enumerar, ya sea utilizando una cuenta bancaria nigeriana ya almacenada por los usuarios en la plataforma Binance o la cuenta de billetera en naira proporcionada por la plataforma Binance", agregó Akinwumi.
Tras el testimonio de la EFCC, la jueza del Tribunal Superior Emeka Nwite pospuso el juicio hasta el 16 de julio para permitir que Binance interrogara al testigo.
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