El banco central de Nigeria acusa a Binance de proporcionar servicios bancarios ilegalmente
El Banco Central de Nigeria (CBN) lanzó recientemente graves acusaciones contra Binance, un intercambio de criptomonedas de renombre mundial, diciendo que proporciona servicios bancarios sin autorización. La acusación, hecha por el Dr. Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del Banco Central de Nigeria, mientras testificaba ante el Tribunal Superior Federal en Abuja, representa una escalada importante en el escrutinio de las operaciones con criptomonedas por parte del gobierno nigeriano.
El Dr. Akinwunmi testificó que las transacciones de depósito y retiro proporcionadas por Binance deberían ser realizadas por bancos e instituciones financieras autorizados, pero Binance proporcionó estos servicios sin las licencias necesarias. El testimonio fue respaldado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), que acusó a la plataforma de Binance de engañar a los nigerianos para que utilizaran su Cash Link para comerciar con naira, promoviendo servicios como depósitos sin comisiones y retiros baratos, que están regulados por el CBN. .
Estricta regulación gubernamental del comercio de criptomonedas
Anteriormente, Binance había desactivado la funcionalidad P2P para los usuarios nigerianos debido a la censura gubernamental. La batalla legal en curso refleja el estricto entorno regulatorio de Nigeria para las actividades de criptomonedas y sus esfuerzos por mantener la estabilidad e integridad financiera.
Según informes de medios locales, el Dr. Olubukola Akinwunmi testificó ante la jueza Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Nigeria, además de denunciar a Binance que las transacciones de depósito y retiro deben ser realizadas por bancos e instituciones financieras autorizadas, y acusó a Binance y sus altos ejecutivos. Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla conspiraron para ocultar la fuente de 35,4 millones de dólares en actividades ilegales.
Fuente: Bloomberg Tigran Gambaryan, alto ejecutivo de Binance
Los desafíos futuros de Binance
Durante el juicio, Akinwunmi fue dirigido por el abogado de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, Ekele Iheanacho, para señalar que Binance permitía la conversión ilegal de moneda de naira a dólares estadounidenses, un servicio que requería la aprobación del CBN. Además, se descubrió que muchos comerciantes de Binance utilizaban seudónimos, violando las "regulaciones de transacciones financieras" básicas y las leyes que exigen la "revelación de la verdadera identidad". Detalló el proceso de comercio P2P de Binance, en el que el comprador transfiere naira a la cuenta bancaria del vendedor, confirma la transacción en la plataforma y luego Binance libera la criptomoneda o moneda fiduciaria, lo que no es diferente a administrar un banco clandestino.
Como concluyó el testimonio del Dr. Akinwunmi, el tribunal aplazó el caso hasta el 16 de julio para que la otra parte lo interrogara. El juez Nwite también ordenó al Servicio Correccional de Nigeria que proporcionara el informe médico de Tigran Gambaryan y advirtió sobre las consecuencias en caso de incumplimiento.
Fuente: Premium Times Nigeria El alto ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, fue retirado del Tribunal Superior Federal en Abuja
La represión contra la actividad de las criptomonedas se produce después de que el asesor de seguridad nacional clasificara el comercio de criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional. El CBN ha ordenado a las nuevas empresas de tecnología financiera Opay, Moniepoint, Paga y Palmpay que bloqueen e informen sobre las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas. En febrero de este año, Binance desactivó la funcionalidad P2P para sus usuarios nigerianos debido a la censura gubernamental.
En resumen, las operaciones de Binance en Nigeria enfrentan serios desafíos. A medida que avanzan los procedimientos legales, Binance necesitará encontrar soluciones en un entorno regulatorio cada vez más estricto para garantizar la continuidad de sus operaciones en el mercado nigeriano.
Nigeria establece un centro de investigación de inteligencia artificial y blockchain, utiliza esfuerzos nacionales para apoyar a las industrias y construye Silicon Valley africano.
