Recientemente, la película de propaganda antifraude "Todo o nada" se ha convertido en un éxito. En la película, una banda de fraude extranjera utiliza una personalidad hermosa para engañar a la víctima para que participe en una sesión de matanza de cerdos con criptomonedas y luego defrauda a la víctima con dinero. Esto va acompañado de la exposición concentrada de los productos negros y grises del sudeste asiático fuera de la película, que resonó en innumerables audiencias.

El arte surge de la vida. Como nuevo tipo de portador de valor y herramienta de transmisión, las criptomonedas han sido ampliamente adoptadas por grupos criminales en el sudeste asiático. Las criptomonedas se utilizan en actividades que incluyen juegos de azar en línea, fraude, lavado de dinero, etc. Al mismo tiempo, su anonimato, descentralización y características sin fronteras también hacen que las actividades ilegales relacionadas estén más ocultas y el flujo de dinero robado sea más rápido, causando problemas a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Afortunadamente, los datos del libro mayor de blockchain son abiertos y transparentes, y los criptoanalistas de Bitrace podrán rastrear fondos en actividades criptográficas ilegales a través de análisis en cadena basados ​​en extensas etiquetas de direcciones e inteligencia de red de código abierto. Este artículo pretende ilustrar a través de datos:

Tether (en adelante, USDT) se usa ampliamente en actividades ilegales y actividades de juego en el sudeste asiático. Entre las direcciones que Bitrace ha incluido en el monitoreo, la escala superará los 115 mil millones de USDT en 2022 y el reflujo de USDT transmitirá el riesgo a más direcciones; y plataformas, convirtiéndola pasivamente en una parte relacionada con transacciones de plataformas ilegales, más de 14,6 mil millones de USDT fluyeron hacia cuentas de plataformas comerciales en 2022. USDT salió de direcciones de plataformas ilegales en el sudeste asiático, y las principales plataformas comerciales asumieron pasivamente la participación principal, pero En las plataformas grises y negras del sudeste asiático, principalmente chinas, los operadores y jugadores tienen preferencias por algunos intercambios. Imagen | Ejemplo de placa para matar cerdos con criptomoneda "Todo o nada"

La industria del fraude en las telecomunicaciones es la categoría más conocida de industrias ilegales en el Sudeste Asiático A medida que las bandas de fraude expanden sus negocios en el campo de las nuevas tecnologías, en los últimos años se han producido con frecuencia estafas con criptomonedas (estafas románticas). Este tipo de estafa a menudo se combina con el fraude de inversiones. La banda de fraude busca objetivos de fraude en Internet, desarrolla una relación romántica con la víctima creando una personalidad atractiva y elige una oportunidad para inducirla a participar en inversiones en criptomonedas. La víctima invierte una gran cantidad de dinero y a menudo incurre en "pérdidas", se ve obligada a pagar "impuestos" o simplemente no puede recuperar el capital.

Tomemos como ejemplo una estafa de matanza de cerdos que ocurrió en Xiaoshan, Hangzhou en 2021. La víctima fue inducida a participar en una inversión en criptomonedas en una plataforma llamada "Asia Pacific Exchange". Después de que la víctima compró USDT en otras plataformas comerciales y lo transfirió a esta plataforma, el estafador manipuló los datos de fondo para aumentar rápidamente las "ganancias" de la víctima. En el proceso, también continuó instándola a agregar fondos mediante técnicas verbales. cuando la víctima solicitó el retiro En la actualidad, no se realizarán retiros si se requiere el reembolso de impuestos y tarifas. Para obtener ganancias, la víctima en este caso pidió dinero prestado ciegamente e hipotecó bienes inmuebles, invirtiendo un total de 12 millones de yuanes en USDT, y finalmente perdió todo su dinero.

De hecho, la persona que desarrolló una relación romántica con la víctima en línea es ficticia, la plataforma de inversión es falsa y los llamados "impuestos y tasas" son aún más absurdos. En el análisis de fondos posterior, observamos que más de una víctima se encontró con esta estafa y los fondos recargados rápidamente fluyeron a la dirección de una casa de agua en Laos después de ser simplemente cobrados.

Hay innumerables casos de fraude en telecomunicaciones como este, en los que dinero ilícito fluye hacia casas de lavado de dinero del sudeste asiático en forma de criptomonedas.

La magnitud de las actividades ilegales en el Sudeste Asiático en 2022 superará los 115 mil millones de USDT

Basado en una gran cantidad de datos de direcciones de alto riesgo en la cadena y tecnología de análisis de trazabilidad automática, Bitrace monitorea continuamente la entrada y salida de fondos de algunas de las principales direcciones de plataformas negras y grises del sudeste asiático e identifica rápidamente aquellas relacionadas con los juegos de azar en línea. fraude, lavado de dinero, robo de divisas, extorsión y terrorismo. Fondos de criptomonedas relacionados con actividades ilegales.

Según la plataforma de datos de riesgo DeTrust de Bitrace, un total de más de 115 mil millones de USDT fluirán hacia algunas direcciones de plataformas relacionadas con el sudeste asiático en 2022, lo que incluye principalmente 37,16 mil millones de fondos de juegos de azar en línea y 69,78 mil millones de fondos de lavado de dinero, que involucran fraude (algunos incidentes de fraude han Se han incluido y el dinero robado no se ha limpiado) USDT 460 millones.

No es difícil ver en los datos mensuales que la escala de fondos a lo largo de 2022 se encuentra en un estado relativamente estable, lo que demuestra que este tipo de actividades relacionadas con las divisas no se ha visto afectada por las fluctuaciones del mercado de criptomonedas y ha logrado " a través de alcistas y bajistas" hasta cierto punto". Puede implicar que los participantes o víctimas no son en realidad inversores en criptomonedas en el verdadero sentido.

14.600 millones de USDT contaminados regresarán del Sudeste Asiático en 2022

Anteriormente, Bitrace reveló que los incidentes de juego en la red Tron utilizaron USDT como medio para contaminar datos en las principales plataformas comerciales centralizadas. Con el aumento continuo de etiquetas de direcciones de entidades ilegales y el seguimiento y análisis de fondos de direcciones relacionadas, estamos agregando más información. Bajo la premisa de múltiples direcciones de redes y plataformas comerciales, se obtienen datos de contaminación más completos utilizando USDT como medio.

Según la plataforma de datos de riesgo DeTrust de Bitrace, en 2022, más de 14,64 mil millones de USDT contaminados fluyeron directa o indirectamente hacia plataformas comerciales centralizadas desde direcciones asociadas con entidades conocidas del sudeste asiático. Esto incluye 7,71 mil millones de USDT en fondos de juegos de azar en línea, 4,86 ​​mil millones de USDT en fondos de lavado de dinero, 1,88 mil millones de USDT en otras actividades ilegales y una pequeña cantidad de 190 millones de USDT en fondos de fraude.

Figura | Gráfico de dispersión de datos de capital de riesgo recopilados por cada plataforma de negociación (eje horizontal)

La contaminación de las plataformas de comercio de criptomonedas por parte del capital de riesgo también sigue al efecto Matthew. Entre ellos, la más grande, una empresa, su dirección comercial recibió más USDT contaminados del sudeste asiático, incluido el 38,87% de fondos de juegos de azar en línea, el 60,02% de fondos de lavado de dinero, el 43,94% de otros fondos de actividades ilegales y el 70,59% de fondos de fraude. .

Además del factor de tamaño, algunos USDT que están sujetos a categorías de contaminación específicas también muestran preferencia por diferentes plataformas comerciales. Tomando como ejemplo la empresa B, cuyo volumen de negocio representa el 12% del de la empresa A y atiende a un gran número de usuarios chinos, en términos de fondos para otras actividades ilegales y fondos de juegos de azar en línea, la dirección comercial de la empresa B recaudó el 33,24% y el 38,39%. respectivamente, que es casi lo mismo que el lugar de la Empresa B. Esto puede deberse a que la mayoría de los operadores de plataformas grises y negras, jugadores, agentes de casinos y operadores de plataformas de pago cuatripartitas que ofrecen liquidación de fondos de criptomonedas para los casinos del sudeste asiático son chinos, lo que resulta en una entrada desproporcionada de fondos relacionados en relación con el volumen de negocios. .

escribe al final

Nuestra industria enfrenta serios desafíos contra el lavado de dinero. La conocida plataforma de mezcla de divisas TornadoCash fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser acusada de ayudar a ciertos piratas informáticos a lavar dinero. Anteriormente, varios departamentos gubernamentales demandaron a varias instituciones de cifrado centralizadas o descentralizadas por brindar servicios indirectos a otros piratas informáticos. entidades de cifrado. En otras palabras, es posible que solo haya un futuro de operaciones de cumplimiento.