Los fiscales nigerianos han acusado a Binance y a su ejecutivo Tigran Gambaryan de lavado de dinero, afirmando que el intercambio de criptomonedas operaba ilegalmente dentro del país. Las acusaciones salieron a la luz durante un juicio en Abuja, donde Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del banco central de Nigeria, testificó contra Binance.
Testimonio del Banco Central
En su testimonio, Akinwunmi enfatizó que Binance no estaba autorizado a facilitar el comercio de criptomonedas a los nigerianos. "El Banco Central de Nigeria no otorgó ninguna licencia a Binance", afirmó Akinwunmi, respondiendo a las preguntas de los abogados que representan a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), que está procesando a Gambaryan y Binance. Este punto es crucial ya que los funcionarios nigerianos alegan que el intercambio permitió transacciones ilícitas a través de su intercambio en línea.
¿Binance en problemas?
El argumento de la fiscalía se basa en la afirmación de que el servicio de comercio entre pares (P2P) ofrecido por Binance funcionó como una plataforma de lavado de dinero al permitir a los usuarios intercambiar naira por otras monedas fiduciarias sin la autorización adecuada. "Ese tipo de servicio requiere autorización del Banco Central de Nigeria, ya sea como proveedor autorizado o como oficina de cambio", testificó Akinwunmi. También destacó que la plataforma P2P de Binance permitía comerciar a entidades seudónimas, lo que podría complicar el seguimiento de las transacciones y el cumplimiento de las regulaciones locales.
La defensa de Binance
A pesar de los cargos, tanto Binance como Gambaryan niegan haber actuado mal. Binance afirma que aplica una estricta verificación de identidad de los clientes a los usuarios nigerianos, exigiendo datos bancarios locales e identificación emitida por el gobierno para realizar transacciones. Sin embargo, debido a los problemas legales en curso, el intercambio suspendió sus servicios para los usuarios nigerianos, lo que dejó a unos 13 millones de usuarios buscando plataformas alternativas.
Preocupaciones de salud y acusaciones de toma de rehenes
Gambaryan, el ejecutivo de cumplimiento de Binance con sede en EE. UU., ha estado encarcelado en Nigeria desde abril y ha enfrentado graves problemas de salud, incluidas malaria y neumonía. Su abogado condenó el procesamiento como “toma de rehenes patrocinada por el Estado”. Durante el juicio, se reveló que Gambaryan se desplomó en el tribunal en mayo, lo que llevó a la jueza Emeka Nwite a ordenar a los funcionarios de prisión que le brindaran la atención médica adecuada.
Curiosamente, a pesar de que el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, pasó un año en su cargo, las regulaciones del país siguen sin estar claras. Queda mucho trabajo por hacer antes de que Nigeria sea capaz de adoptar activos digitales y los inversores de la región puedan tener acceso a políticas que introduzcan un mejor marco para los activos digitales.
La publicación Binance Exec testifica y dice que el intercambio estuvo involucrado en el lavado de dinero apareció por primera vez en Últimas noticias e información sobre blockchain, criptomonedas e inversiones.
