"¿Quieres canjear y recargar USDT (nombre completo Tether, en adelante denominado moneda U)?"
En la mañana del 1 de mayo, en una plaza del distrito de Anning, ciudad de Lanzhou, provincia de Gansu, la Sra. Liao siguió la guía en línea de su "novio oficial" y se encontró con los amigos de su novio con dos maletas. Ellos contaron el dinero en efectivo en el acto. Después de una transacción de prueba exitosa de 10.000 yuanes, se convirtió un total de 1 millón de yuanes en monedas U y se transfirió a la plataforma de gestión financiera tres veces.
El novio militar que nunca conocí comparte el 15% de la gestión financiera con altos intereses
"Existe una plataforma interna del 'Centro de Comercio Internacional de Energía de Hainan', con una tasa de interés del 15%. Tengo un estatus especial y no puedo abrir una cuenta. Primero pueden ayudarme a abrir una cuenta y el dinero será transferido. a la cuenta de mi amigo. Te devolveré el dinero después de eso".
El 29 de abril, la Sra. Liao estaba en una relación profunda con su novio, un oficial del ejército que conoció en línea. Ante su solicitud, la Sra. Liao aceptó transferir la "tarifa de apertura de cuenta" de 150.000 yuanes a la cuenta de su amiga.
Ante la tentación de obtener altos rendimientos, la Sra. Liao estaba muy emocionada. Después de que su novio le mostró repetidamente cuánto dinero estaba ganando con las cuentas administradas por sus amigos, la Sra. Liao finalmente no pudo aguantar más y concertó una cita por teléfono para retirar 1 millón de yuanes a las 9 a.m. del 1 de mayo.
"Si está seguro de invertir, resulta que mi amigo está en Lanzhou. Les da el efectivo y lo convertirán en monedas U para depositarlo". La Sra. Liao, que acababa de retirar el dinero, fue directamente a la plaza en La insistencia de su novio, y apareció la escena al principio.
La plataforma de gestión financiera estaba obteniendo ganancias normales y estaba protegida por la información privilegiada de su novio. El 3 de mayo, la Sra. Liao, que había disfrutado de los beneficios, ganó 1 millón de yuanes adicionales gracias al cabildeo de su novio.
El 4 de mayo, la Sra. Liao intentó transferir algunos fondos con la intención de utilizarlos para la facturación del negocio, pero no pudo transferirlos.
"La plataforma muestra ganancias, pero la transferencia no se puede realizar". En la tarde del 5 de mayo, después de intentar realizar la transferencia varias veces sin éxito, la Sra. Liao fue a la comisaría para denunciar el caso.
Debido al enorme valor del caso, la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Anning de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Lanzhou se hizo cargo del mismo y la investigación se inició rápidamente.
2 millones de efectivo trasladados a muchos lugares, descubriendo el misterio de la banda de fraude
"A diferencia de los casos tradicionales de fraude electrónico, este caso no es sin contacto", dijo Park Chunhu, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de Anning Branch. Después de una inspección preliminar, se determinó que el caso era un nuevo tipo de fraude en la red de telecomunicaciones. La banda defraudadora contactó a las víctimas potenciales a través de plataformas sociales, sitios web de citas y otros canales para establecer relaciones de confianza. Se utilizan la inducción emocional, la tentación de invertir y otros medios para inducir a las víctimas a registrarse en plataformas digitales virtuales designadas y utilizar moneda virtual para recargar.
A las 23:00 del 5 de mayo, el oficial de policía Liu Jinlin descubrió un automóvil con matrícula "Sichuan G" intercambiado con la Sra. Liao en dirección a Sichuan.
Considerando que el sospechoso criminal podría lavar dinero en otro lugar, la Brigada de Investigación Criminal de Anning Branch envió a tres agentes de policía, incluido Park Chunhu, a conducir a Sichuan durante la noche. Al mismo tiempo, los informes se informaron paso a paso y los departamentos de policía pertinentes cooperaron estrechamente. Los amigos del "oficial", Mao y Wu, fueron atacados. Después de que la Sra. Liao los identificó, inmediatamente los persiguieron en línea.
La investigación encontró que en las dos transacciones de intercambio de monedas U fuera de línea, el 1 de mayo, Mao y Wu partieron de diferentes lugares, tomaron el primer vuelo para reunirse en el aeropuerto Lanzhou Zhongchuan, luego compraron maletas y llegaron al lugar de reunión con la Sra. Liao. Regrese a Sichuan inmediatamente después de la transacción. El 3 de mayo, los dos condujeron durante la noche a Lanzhou y regresaron después de que se completó la transacción. La persona que alquilaba el vehículo con matrícula "Sichuan A" era Weng Park Chunhu y su grupo actuó rápidamente y Weng fue arrestado.
"Cuando el Sr. Weng fue arrestado, estaba charlando con su amigo en línea "Classmate Xiaoyue" y realizando una transacción de 600.000 monedas U. Sin embargo, el Sr. Weng no sabía nada sobre "Classmate Xiaoyue".
El 6 de mayo, la policía que llevaba el caso recibió la noticia de que el sospechoso Mao fue capturado por la policía ferroviaria de Xi'an cuando se dirigía a Yinchuan para cambiar 350.000 yuanes en monedas U, mientras que Wu fue arrestado en Leshan.
Según la confesión, los dos no se conocían antes. Del 1 al 3 de mayo, después de recibir una notificación de su línea ascendente Ma, fueron a Lanzhou dos veces para retirar 2 millones de yuanes en efectivo. Después de recibir el efectivo, Ma cobró la U. monedas y depositarlas en la plataforma de inversión virtual.
En consecuencia, se reveló el misterio de la banda de fraude compuesta por sospechosos criminales como Mao y Wu, con Mao, Wu y otros como mochileros.
La policía del grupo de trabajo siguió la línea y llevó a cabo operaciones interprovinciales para reprimir toda la cadena.
Con base en el progreso del caso, la Oficina de Seguridad Pública de Lanzhou creó un grupo de trabajo para investigar múltiples casos de fraude similares en Lanzhou, Tianjin, Xi'an y otros lugares. Al rastrear el flujo de monedas virtuales y combinar métodos de investigación, identificaron. sospechosos de delitos y llevó a cabo detenciones en todas las provincias.
En sólo dos semanas, la policía del grupo de trabajo fue a Chengdu, Chongqing, Shanxi, Puyang, Xi'an y otros lugares para llevar a cabo investigaciones en profundidad y arrestos. A través de una división razonable del trabajo y operaciones continuas, con la cooperación de la policía local, capturamos con éxito a 15 miembros de la banda de fraude ascendente, mochileros y sospechosos de delitos relacionados con la plataforma de comercio de divisas virtual, y resolvimos 15 casos, interrumpiendo la cadena de operaciones de la banda criminal de una sola vez.
"Los mochileros suelen ser pandilleros o terceros contratados, y el lugar de encuentro acordado con la víctima suele ser un lugar público para reducir la vigilancia de la víctima". Según los informes, la banda defraudadora comercia en la plataforma de moneda virtual y transfiere el USDT recibido. La moneda se lava y se convierte en otras formas de fondos o monedas. El proceso puede involucrar múltiples cuentas y plataformas comerciales para ocultar el flujo de fondos y evadir el seguimiento policial.
En la actualidad, el caso aún se encuentra bajo investigación.
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