La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha iniciado una investigación sobre LiquiTrade Limited por operar su intercambio de cifrado, Latoken, sin la licencia adecuada en Columbia Británica.
La empresa, constituida en las Islas Caimán, opera desde 2020 y ahora está bajo escrutinio por potencialmente violar las leyes de valores locales al ofrecer servicios comerciales en activos digitales populares como Bitcoin y Ethereum sin estar registrado según la Ley de Valores.
Plataforma de comercio de criptomonedas no autorizada
Según un informe reciente del BCSC, LiquiTrade ha estado permitiendo a los usuarios participar en lo que parece ser el comercio de criptoactivos. Sin embargo, la realidad descubierta por los investigadores del BCSC sugiere que los usuarios simplemente adquirían derechos o "representaciones" de estos activos digitales en lugar de comerciar con criptomonedas reales.
Esta distinción genera preocupaciones sobre la legitimidad de las actividades comerciales realizadas en la plataforma Latoken. Peter Chow-White, experto en blockchain y profesor de la Universidad Simon, comentó sobre el tema y afirmó que la plataforma ofrecía una forma simulada de comercio en lugar de intercambios reales de criptomonedas.
La investigación del BCSC reveló que los usuarios no podían ejercer control sobre sus activos digitales una vez que se creaba una cuenta y se iniciaba la negociación. La única forma de realizar retiros o ejecutar operaciones con otras personas era a través de los procesos y sistemas establecidos por LiquiTrade, que limitaban gravemente la autonomía del usuario y generaban señales de alerta ante los reguladores.
Escrutinio global y desafíos legales
Esta no es la primera vez que LiquiTrade enfrenta desafíos regulatorios. En 2022, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) investigó las actividades de la empresa. La investigación concluyó que LiquiTrade había estado ofreciendo servicios bancarios y financieros ilegales en Alemania, lo que llevó a un mayor escrutinio de sus operaciones en otras jurisdicciones.
La reciente audiencia en Columbia Británica se desarrolló sin la participación de LiquiTrade, que decidió no asistir. No obstante, el BCSC ha informado a la empresa sobre los procesos legales en curso y actualmente está deliberando sobre las posibles consecuencias, que van desde fuertes multas hasta una prohibición total de operaciones en la región.
Tergiversaciones de marketing
Para agravar los problemas de la empresa está su estrategia promocional. LiquiTrade ha anunciado su plataforma Latoken como un "intercambio regulado" y un "intercambio entre los 40 más confiables", afirmaciones ahora cuestionables dadas las conclusiones regulatorias. Una publicación de blog de enero de 2022 destacó el supuesto alcance y éxito de la plataforma, con más de 1,5 millones de usuarios, más de un millón de descargas en Google Play y más de 300 millones de dólares en volumen de operaciones diario.
Estas cifras y afirmaciones están bajo examen mientras el BCSC continúa su revisión exhaustiva de las prácticas comerciales de LiquiTrade y el cumplimiento de las leyes locales. A medida que el BCSC finaliza sus decisiones sobre el destino de LiquiTrade y su plataforma Latoken, se recuerda a la comunidad criptográfica y a los inversores la importancia de verificar el estado regulatorio de las bolsas antes de participar en actividades comerciales. Este caso es un recordatorio fundamental de las obligaciones regulatorias y los desafíos de operar un intercambio de cifrado, especialmente en un panorama de activos digitales en rápida evolución.
La publicación BC Regulator Probes Latoken de LiquiTrade para operaciones criptográficas ilegales apareció por primera vez en Coinfea.
