Sam “SBF” Bankman-Fried, el fundador del colapsado criptoexchange FTX, está en el centro de un escándalo financiero de 100 millones de dólares marcado por el uso indebido de los activos de la empresa para financiar donaciones políticas.
Los correos electrónicos recientemente sacados a la luz por The Wall Street Journal (WSJ) revelaron que la familia de SBF administró significativamente más de $100 millones en contribuciones políticas.
Los fondos, supuestamente derivados ilícitamente de fondos de clientes de FTX y destinados a influir en las elecciones de 2022, han dado lugar a varios procedimientos legales.
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Participación familiar
La participación de la familia de SBF se documentó minuciosamente a través de correos electrónicos que detallaban la participación del padre de SBF, Joe Bankman, en el asesoramiento de estrategias financieras relacionadas con donaciones políticas.
Según el WSJ, los correos electrónicos indicaban que Joe Bankman estaba directamente involucrado en las operaciones de financiación ilícita.
La madre de SBF, Barbara Fried, y su hermano, Gabriel Bankman-Fried, supuestamente dirigieron el flujo de fondos a diversas entidades y causas políticas.
Barbara, cofundadora del súper PAC Mind the Gap, supuestamente dirigió fondos a grupos e iniciativas progresistas, mientras que Gabriel canalizó donaciones a los esfuerzos de prevención de la pandemia.
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Implicaciones legales
David Mason, ex presidente de la Comisión Federal Electoral, señaló que la participación de Joe Bankman podría dar lugar a responsabilidades legales directas en virtud de las leyes de financiación de campañas.
Mason comentó que entre el contenido de los correos electrónicos había "pruebas sólidas" de que Joe Bankman conocía "el plan ilegal de donantes testaferros".
A pesar de las pruebas, un portavoz de Joe Bankman explicó que “no tenía conocimiento de ninguna supuesta violación de la financiación de campañas”.
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Ex ejecutivo de FTX encarcelado
El 28 de mayo, el ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, fue sentenciado a 7,5 años de prisión después de declararse culpable de delitos graves.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, emitió la sentencia después de que Salame se declarara culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de participar en fraude financiero de campaña.
La sentencia de Salame marcó otro capítulo en la saga de FTX, luego de que los ex ejecutivos Caroline Ellison y Nishad Singh se declararan culpables y esperan sentencia.
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