La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) está investigando a 30 empresas relacionadas con las criptomonedas por operaciones no autorizadas. El desarrollo se produce cuando el panorama regulatorio criptográfico del país está comenzando a tomar forma.
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A principios de este mes, la FSCA emitió 63 licencias más a empresas que cumplieron con las normas, lo que eleva el número total de proveedores de servicios criptográficos y relacionados registrados en el país a 138.
Sudáfrica comenzó a emitir licencias en el primer trimestre de 2024
El regulador emitió el primer conjunto de licencias a operadores durante el primer trimestre de este año. Los primeros licenciatarios bajo los requisitos regulatorios incluyeron los intercambios Luno y Varl.
En octubre de 2022, la FSCA de Sudáfrica declaró que los criptoactivos ahora se reconocen como activos financieros y deberían regularse. La declaración hizo obligatorio que los intercambios de cifrado y otros servicios relacionados solicitaran una licencia de Proveedor de Servicios Financieros. La FSCA otorgó a los operadores un período de gracia de hasta el 30 de noviembre de 2023, para regularizar sus operaciones o enfrentar acciones legales.
La FSCA reveló la investigación de las 30 operaciones en sus últimas acciones regulatorias. Citando el informe de la FSCA, “En aras de proteger al público y en apoyo de la justicia en la industria, la FSCA actuará decisivamente contra los CASP [proveedores de servicios de criptoactivos] ilegales. Actualmente hay 30 casos bajo investigación”.
La investigación sirve como disparo de advertencia a los jugadores no registrados
Según Mariblock, la FSCA se ha comprometido a hacer públicos los resultados de las investigaciones y, al mismo tiempo, servir de advertencia a los operadores no autorizados del sector. La represión es parte de los esfuerzos de Sudáfrica para abordar los riesgos de financiación del terrorismo. También está en línea con los esfuerzos para abordar las preocupaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero a través de criptomonedas, que se ha vuelto rampante en todo el mundo.
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Recientemente, las autoridades de Costa Rica arrestaron a 36 personas relacionadas con una banda criminal involucrada en el lavado de dinero a través de criptomonedas.
Alrededor del 57% de los países de la lista gris del GAFI son africanos, incluidos Sudáfrica, Namibia, Nigeria, Mozambique, Kenia y Tanzania. Burkina Faso, Camerún, la República Democrática del Congo, Malí, Senegal y Sudán del Sur conforman los 12 países africanos del informe.
Informe criptopolitano de Enacy Mapakame
