La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha elevado el nivel de riesgo para los intercambios de cifrado de medio-bajo a medio-alto.
Este cambio se alinea con las actualizaciones de las leyes de lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Singapur, que reflejan la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de Financiamiento del Terrorismo (FT) de 2024.
Evaluación nacional del riesgo de financiación del terrorismo en 2024
La TF NRA de 2024 identifica áreas de riesgo vitales similares a las descritas en 2020. Las remesas de dinero y los bancos siguen siendo muy susceptibles a las amenazas de financiación del terrorismo debido a su accesibilidad para pagos transfronterizos. Sin embargo, los proveedores de servicios de tokens de pago digital (DPT) ahora enfrentan un riesgo elevado, pasando de medio-bajo a medio-alto. Otros sectores, como las organizaciones sin fines de lucro, los movimientos transfronterizos de efectivo y el comercio de piedras, metales y productos preciosos, mantienen una calificación de riesgo medio-bajo.
MAS ha enfatizado la necesidad de una mayor vigilancia de la industria, afirmando: “Como resultado, los riesgos de FT asociados con los proveedores de servicios de tokens de pago digital (DPT) se han elevado de un riesgo medio-bajo a un riesgo medio-alto, lo que requiere una mayor vigilancia de la industria contra esta amenaza en evolución. .”
Alineación con una estrategia nacional para CFT
La TF NRA actualizada respalda la Estrategia Nacional de Singapur para CFT, introducida en 2022, con tres objetivos principales: prevenir, detectar y alterar. La estrategia tiene como objetivo disuadir a los terroristas y sus partidarios de utilizar Singapur para actividades de financiación del terrorismo. Mecanismos sólidos de seguimiento y seguimiento detectan y rastrean dichas actividades, especialmente en sectores de alto riesgo. La estrategia también se centra en interrumpir y hacer cumplir acciones contra quienes intentan recaudar, mover o utilizar fondos para el terrorismo.
El MAS ha examinado minuciosamente los grupos terroristas que plantean importantes amenazas regionales e identificado sus mecanismos de financiación. La evaluación consideró los acontecimientos internacionales, incluido el conflicto entre Israel y Hamas y las tensiones en el Medio Oriente, y su impacto potencial en Singapur. El análisis incluyó datos de investigaciones de FT, inteligencia financiera, informes de transacciones sospechosas (ROS), solicitudes de asistencia (RFA) y solicitudes de asistencia legal mutua (MLA).
Comentarios de la industria y evaluaciones de vulnerabilidad del sector
Los reguladores y supervisores han revisado las evaluaciones de vulnerabilidad dentro de sus sectores, considerando amenazas críticas de FT y la posible explotación de ciertos productos, servicios y actividades con fines de financiamiento del terrorismo. También se incorporaron comentarios de la industria, comparando las últimas amenazas con las identificadas en la TF NRA de 2020.
La evaluación subraya la importancia de la vigilancia de la industria y de medidas proactivas para abordar los riesgos cambiantes asociados con el financiamiento del terrorismo. Al actualizar los niveles de riesgo para los proveedores de servicios DPT, MAS tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de Singapur contra las amenazas financieras que plantean las actividades terroristas.
La decisión del MAS de elevar el nivel de riesgo para los intercambios de criptomonedas a medio-alto refleja un enfoque proactivo para contrarrestar la financiación del terrorismo. La TF NRA actualizada y la Estrategia Nacional para CFT tienen como objetivo mejorar la detección, prevención e interrupción de las actividades de financiación del terrorismo en Singapur. Se insta a las partes interesadas de la industria a permanecer alerta y adaptarse al cambiante panorama de riesgos para garantizar la seguridad y estabilidad continuas del sector financiero.
La publicación Singapur eleva el nivel de riesgo del intercambio de criptomonedas a medio-alto apareció por primera vez en Coinfea.
