La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Silvergate Capital Corporation, acusándola de hacer declaraciones falsas al público sobre sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML). La SEC dijo que Silvergate no detectó casi $9 mil millones en transferencias sospechosas de FTX y sus entidades relacionadas, tenía programas inadecuados de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y AML, y no monitoreó de manera adecuada o automática aproximadamente $1 billón en transacciones que ocurrieron en transacciones bancarias sospechosas. . Además, la SEC acusó al banco de proporcionar información falsa o engañosa a los senadores estadounidenses. La demanda también nombra al director ejecutivo de Silvergate Bank, Alan Lane, a la ex directora de operaciones Kathleen Fraher y al ex director financiero Antonio Martino. Silvergate acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, Lane y Fraher acordaron pagar 1 millón y 250.000 dólares, respectivamente, y aceptar medidas cautelares permanentes, pero Martino no aceptó el acuerdo. (El bloque)