¿Binance acusado de lavado de dinero?
El mes pasado, finalmente salieron a la luz las malas noticias, Binance lo hizo.
debe llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia por violar las leyes contra el lavado de dinero. Esto proviene de la evidencia de que Binance permitió intencionalmente a los usuarios intercambiar criptomonedas incluso sin verificación. También permite a los usuarios de países como Irán intercambiar criptomonedas, en violación de las sanciones estadounidenses, por potencialmente más de 900 millones de dólares. Otra gran acusación es que Binance fue mixta.
y fondos de clientes entre todas sus unidades, algo con lo que FTX está teniendo problemas.
La multa para Binance es bastante alta, 4.300 millones de dólares, y los usuarios retiraron alrededor de 1.000 millones de dólares del intercambio el primer día de la noticia, sin embargo, las actividades parecen continuar. Dato curioso: los 4.300 millones de dólares de Binance son la séptima multa financiera más alta jamás pagada (Ver imagen)
CZ debe pagar personalmente una multa de 50 millones de dólares y puede pasar algún tiempo en prisión (hasta 18 meses). Lo peor de todo es que se vio obligado a dimitir como director ejecutivo. Richard Teng (director de mercados regionales) sustituirá a CZ
El ataque de la SEC a las bolsas sigue siendo intenso.
Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, también podría ser un objetivo en cualquier momento. Entre los directores ejecutivos de las principales bolsas
Justin Sun todavía se encuentra en un estado bastante intacto.
